本公司及与会董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆港九股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议于2004年3月2日上午在公司会议室召开,会议由公司董事长张延礼先生主持,应到董事11人,实到董事10人,董事王文忠先生未出席会议,公司监事会监事、高级管理人员列席了会议,本次会议符合《公司法》和本公司章程规定。经与会董事认真审议,形成如下决议：

审议通过《重庆港九股份有限公司拟向民生银行渝中区支行贷款1000万元的议案》。同意公司向民生银行渝中区支行贷款1000万元,贷款期限一年,用于补充公司流动资金。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会

二OO四年三月二日