本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

现将召开公司2004年年度股东大会的有关事项通知如下：

（一）会议时间：2005年6月28日（星期二）上午9：30

（二）会议地点：深圳市盐田港海港大厦一楼会议室

（三）会议召集人：深圳市盐田港股份有限公司董事会

（四）召开方式：现场投票

（五）会议议程：

1、审议公司董事会2004年工作报告；

2、审议公司监事会2004年工作报告；

3、审议公司独立董事2004年工作报告；

4、审议公司2004年财务决算方案；

5、审议公司2004年利润分配方案；

6、审议关于续聘深圳南方民和会计师事务所及支付其报酬的决议；

7、审议关于修改《深圳市盐田港股份有限公司章程》的决议；

8、审议关于批准《深圳市盐田港股份有限公司股东大会议事规则》的决议；

9、审议关于批准《深圳市盐田港股份有限公司董事会议事规则》的决议；

10、审议关于批准《深圳市盐田港股份有限公司监事会议事规则》的决议。

以上议案的具体内容，详见公司第三届董事会第四次会议决议公告和公司第三届监事会第二次会议决议公告。其中关于修改《深圳市盐田港股份有限公司章程》的决议需要股东大会以特别决议通过。

（六）出席会议人员：

1、本公司董事、监事、高级管理人员；

2、2005年6月17日（星期五）下午深交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东；因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议并参加表决，代理人不必是公司的股东（"授权委托书"附后）。

（七）出席会议登记办法：

1、凡符合出席会议资格的股东凭本人身份证，证券账户卡、有效持股凭证，受委托人持本人身份证、委托人身份证与证券账户卡和授权委托书办理出席会议手续，也可用信函或传真方式办理登记手续；

2、登记地点：深圳市盐田港海港大厦19楼1913室董事会秘书处；

3、登记时间：2004年6月23日（星期四上午8：30-11：30,下午2：30-5：30）。

（八）其他事项：

1、会期：半天

2、费用：自理

3、联系人：林伟鑫

4、联系电话：（0755）25290180

5、传真：（0755）25290932

6、邮政编码：518081

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

二〇〇五年四月十二日

附：

授权委托书

兹委托        先生/女士代表本单位（个人）出席深圳市盐田港股份有限公司2003
年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：                       委托人证券账号：
委托人持股数：                     委托日期：
受委托人签名：                     受委托人身份证号码：
                                                 2005年   月  日