一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了关于提请审议公司监事会2004年工作报告的决议；

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了关于原则同意公司2004年财务决算方案的决议；

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了关于原则同意公司2004年利润分配方案和2005年利润分配预案的决议；

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司2004年年度报告正文和摘要的决议；

五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司2005年财务预算方案的决议；

六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了关于原则同意续聘深圳南方民和会计师事务所及支付其报酬的决议；

七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了关于原则同意修改《深圳市盐田港股份有限公司章程》的决议；

八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意《深圳市盐田港股份有限公司内部控制制度》的决议；

九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意《深圳市盐田港股份有限公司内部审计工作制度》的决议；

十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了关于提请审议《深圳市盐田港股份有限公司监事会议事规则》的决议。

请登陆巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/default.htm）查阅《深圳市盐田港股份有限公司监事会议事规则》全文。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司监事会

二〇〇五年四月十二日