本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市盐田港股份有限公司第二届董事会于2003年7月25日（星期五）上午召开了第十四次会议，会议以通讯（传真）方式召开。会议应出席董事10名，实际出席董事10名。公司监事会监事和公司高级管理人员列席了会议。董事长李选民先生召集了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2002年修订版)的有关规定，会议审议通过了如下事项并公告：

一、关于批准公司2003年半年度报告的决议；

二、关于批准公司2003年上半年不进行利润分配和不进行资本公积金转增股本的决议；

经深圳市盐田港股份有限公司第二届董事会第十四次会议研究决定，2003年上半年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

二〇〇三年七月二十六日