重庆港九股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次临时会议于2002年12月30日上午在公司会议室召开,会议由公司董事长张延礼先生主持,应到董事9人,实到董事9人(含委托1人,董事樊克敬先生委托副董事长李毓坚先生代为出席会议并行使表决权)公司监事会监事、高级管理人员列度了会议,本次会议符合《公司法》和本公司章程规定。经与会董事认真审议,形成如下决议：

1、同意《重庆港九股份有限公司关于向招商银行重庆分行营业部申请3000万元人民币贷款的议案》。

同意公司向招商银行重庆分行营业部申请3000万元人民币贷款,用以补充公司的流动资金。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会

2002年12月31日