锦州港股份有限公司第四届监事会第二十一次会议于2002年12月27日在锦州港股份有限公司四楼会议室召开。会议应到监事7人,实到监事5人,缺席2人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

监事列席了公司第四届董事会第十八次会议,对董事会做出的决议和决策程序进行了审查,认为符合《公司章程》及有关规定,监事会对此无异议。

会议通过如下决议：

1、审议通过《关于成立董事会审计委员会的议案》。

2、审议通过《关于成立董事会提名委员会的议案》。

特此公告

锦州港股份有限公司监事会

2002年12月27日