深圳市盐田港股份有限公司第二届监事会临时会议于2002年2月27 日上午在深圳市盐田港海港大厦十九楼会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事会主席王维柏召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2001年修订版)的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下 ：

一、关于提请审议公司2001年财务决算方案的决议；

二、关于提请审议公司2001年利润分配方案和2002年利润分配预案的决议；

三、关于同意董事会决定薪酬的管理人员2001年度报酬的决议；

四、关于提请审议续聘深圳南方民和会计师事务所及支付其报酬的决议；

五、关于同意公司2001年年度报告正文及其摘要的决议；

六、关于提请审议公司2001年度监事会工作报告的决议。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司监事会

二00二年三月一日