深圳市盐田港股份有限公司第二届董事会于2002年2月27 日（星期三）上午在深圳市盐田港海港大厦召开了临时会议，会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司监事会监事和公司高级管理人员列席了会议。董事长李选民先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2001年修订版)的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、 关于提请审议公司2001年财务决算方案的决议；

二、关于提请审议公司2001年利润分配方案和2002年利润分配预案的决议；

公司2001年税后利润分配方案为：根据南方民和会计师事务所出具的审计报告，公司2001年实现净利润376,277,383.42 元。按10％提取法定公积金、按5％提取法定公益金后，每10股派现金5元（含税），剩余利润结转至下年度分配。2001 年拟不送股、不进行资本公积金转增股本。公司2002年税后利润分配预案为：公司2002 年拟进行一次利润分配；2002年实现的净利润及以往年度未分配利润用于股利分配的比例不低于60％；分配的形式为派发现金。公司2002年资本公积金转增股本的问题，公司董事会将根据实际情况进行研究。公司董事会决定将上述利润分配方案和预案提请公司2001年度股东大会审议批准。

三、关于董事会决定报酬的管理人员2001年度报酬的决议；

四、关于提请审议续聘深圳南方民和会计师事务所及支付其报酬的决议；

五、关于批准公司2001年年度报告正文和摘要的决议；

六、关于提请审议公司董事会2001年工作报告的决议；

七、关于召开公司2001年度股东大会的决议；

现将召开2001年度股东大会的有关事项通知如下：

（一）会议时间：2002年4月26日（星期五）上午9：00；

（二）会议地点：深圳市盐田港海港大厦一楼会议室；

（三）会议议程：

1、审议公司董事会2001年工作报告；

2、审议公司监事会2001年工作报告；

3、审议公司2001年财务决算方案；

4、审议公司2001年利润分配方案和2002年利润分配预案；

5、审议关于续聘深圳南方民和会计师事务所及支付其报酬的决议；

6、审议关于批准《深圳市盐田港股份有限公司股东大会议事规则》的决议。

（四）出席会议人员：

1、本公司董事、监事、高级管理人员；

2、2002年4月17日（星期三）下午深交所收市后，在深圳证券登记有限公司登记在册的持有本公司股票的全体股东；因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议并参加表决，代理人不必是公司的股东（“授权委托书”附后）。

（五）出席会议登记办法：

1、凡符合出席会议资格的股东凭本人身份证，证券账户卡、 有效持股凭证，受委托人持本人身份证、委托人身份证与证券账户卡和授权委托书办理出席会议手续，也可用信函或传真方式办理登记手续。

2、登记地点：深圳市盐田港海港大厦19楼1913室董事会秘书处。

3、登记时间：2002年4月24日（星期三）上午8：30－11：30

（六）其他事项：

1、会期：半天

2、费用：自理

3、联系人：李翠云

4、联系电话：（0755）5290180

5、传真：（0755）5290932

6、邮政编码：518081

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2002年3月1日