深圳市盐田港股份有限公司第二届董事会于2002年元月25日（星期五）上午在深圳市盐田港海港大厦召开了第五次会议，会议应出席董事11名，实际出席董事11 名。公司监事会监事和公司高级管理人员列席了会议。董事长李选民先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2001年修订版)的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、 关于批准公司2001年工作总结及2002年工作计划的决议；

二、关于公司2002年经营计划的决议；

三、关于公司2002年投资计划的决议；

经深圳市盐田港股份有限公司第二届董事会第五次会议研究决定，公司2002年主要投资项目计划如下：西港区1＃泊位总投资9318 万元， 2002 年计划完成投资 6990万元；西港区6.9万米2堆场软基处理工程总投资1923万元，2002年计划完成全部投资；盐田港3＃区二期仓库总投资2426万元，2002年计划完成投资1500 万元；公路公司2002年计划投资2056万元；隧道公司2002年计划投资2629.52万元。

四、关于公司2002年财务预算的决议；

五、关于批准公司改革补充养老保险工作实施办法的决议；

六、关于批准公司董事会议事规则的决议；

七、关于调整董事会下设三个委员会的通知；

根据中国证监会和国家经贸委颁布的《上市公司治理准则》的要求，为了进一步提高董事会决策的科学性，经深圳市盐田港股份有限公司第二届董事会第五次会议研究决定，对董事会下设的三个委员会进行调整。调整后的三个委员的组成如下：提名和薪酬委员会：召集人：李选举，成员：李选民、陈钦硕、白有忠、郭晋龙。资产管理和投资审议委员会：召集人：白有忠，成员：徐云国、刘明德、李选举、李光荣。财经审计委员会：召集人：郭晋龙，成员：张明鸣、肖波、白有忠、李选举。

八、关于批准建立公司信息披露责任制通知的决议；

九、关于推荐深圳梧桐山隧道有限公司第二届董事会董事候选人的决议；

经深圳市盐田港股份有限公司第二届董事会第五次会议研究决定：推荐周健、张毅、华翔为深圳梧桐山隧道有限公司第二届董事会董事候选人，推荐周健为第二届董事会副董事长候选人。

十、关于向中国民生银行贷款的决议；

为了减少财务费用，提高经济效益，经深圳市盐田港股份有限公司第二届董事会第五次会议研究决定，向中国民生银行深圳市分行申请二年期流动资金额度贷款一亿元人民币，以归还公司其他利率较高的贷款。董事会授权董事长与有关方面签署本次贷款的相关合同。

十一、关于深圳市港龙混凝土有限公司增加投资和注册资本的决议。

经深圳市盐田港股份有限公司第二届董事会第五次会议研究决定：我司与深圳市盐田区投资控股公司合资成立的深圳市港龙混凝土有限公司的投资总额由672.16 万元增加为1200万元，注册资本由500万元增加到1000万元，我司持股60％， 双方股东按照原定持股比例增加投资，我司投资由403.296万元增加到720万元。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2002年元月26日