本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

重庆港九股份有限公司(以下简称公司)的本次投资，是应重庆港口管理局之邀约。公司投资400万元， 与重庆港口管理局等单位均以现金方式出资共同发起设立重庆久久物流有限责任公司(以下简称有限公司) 。 有限公司注册资本 1500万元，公司占有限公司26.57%的股份。出资人协议待本次董事会审议通过之后，再行签订。

由于重庆港口管理局系公司第一大股东，并且将出资500 万元投资有限公司，占有限公司33.33%的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成了关联交易。

公司第一届董事会第十七次会议在公司5名关联董事回避的前提下，余下2名董事(含委托1人)均同意该事项。

二、关联方介绍

本次投资关联方为重庆港口管理局，而重庆港口管理局系公司第一大股东。重庆港口管理局法定代表人：张延礼，注册资本：10754.8万元，成立日期：1950年。经营范围：代办客货运输，汽车货运，内河货运，装卸搬运货物，物资、商品储存；为本系统组织供应计划外钢材，有色金属，船用机电产品，化工原料，橡胶制品。计划外煤炭，航道港口水工工程，民用、工业，公共建筑工程，旅游服务，机械船舶制造及修理，批发及零售日用百货，建筑五金等。

三、关联交易标的基本情况

本次投资拟组建的有限公司，注册资本1500万元，注册地址：重庆市渝中区信义街18号，经营范围：国际物流、电子商务、物流配送、物流方案设计、货物运输、储存、中转、装卸搬运、包装加工、货物代理、物资贸易及信息服务。

四、其他

公司董事会认为：公司投资拟组建的有限公司，旨在充分利用新公司的电子物流商务平台，拓展水陆物流功能，与其他投资合作伙伴一道，优势互补，为建设西部物流中心打下基础，因此，不存在同业竞争；本次投资将有利于公司的长远发展，将提高公司的主营业务量，并为公司的物流业务提供有力的支撑。

五、备查文件目录

1、董事会决议以及经董事签字的会议记录；

2、重庆久久物流有限责任公司募股说明书；

3、重庆久久物流有限责任公司出资人协议。

重庆港九股份有限公司董事会

2002年4月9日