我司于2001年8月14 日召开的第二届董事会第二次会议研究决定：公司董事会设置四名独立董事。公司董事会提出了四名独立董事候选人 ,即：白有忠、李选举、李光荣、郭晋龙。公司董事会认为：上述四名独立董事候选人的任职资格和独立性符合中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定, 与公司不存在任何影响其独立客观判断的关系。

关于我司设置独立董事事宜和四名独立董事候选人的简历已于2001年8月16 日在《证券时报》上刊登了董事会公告,并提请于2001年9月18日召开的公司临时股东大会审议批准。四名独立董事候选人目前的任职情况如下：

白有忠,现已退休,中国社会科学院法学研究所民商法兼职研究员。

李选举,现任深圳大学经济学院教授,兼任中南财经政法大学教授、博士生导师, 中国统计学会常务理事,湖北省数理经济学会副理事长。

李光荣,现任特华投资控股有限公司董事长、总裁,中国博士后特华科研工作站理事长,北京特华财经研究所所长。

郭晋龙,现任深圳注册会计师协会副秘书长,广东省注册会计师协会常务理事。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2001年9月1日