锦州港股份有限公司于2001年9月12日在公司所在地召开公司2001 年度第一次临时股东大会。出席会议股东和授权代表17人,代表公司股份537652210股（其中,B 股0股）,占公司总股本的56.8%。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议采取记名投票方式逐项审议表决,通过如下决议：

一、通过《关于公司符合增发A股条件的议案》

按照中国证监会《上市公司新股增发管理办法》及《关于做好上市公司新股发行工作的通知》等法律法规的规定,结合公司实际情况逐项对照检查,认为本公司符合增发新股的条件。

此项议案以同意537652210股,占到会有效表决权数的100%,反对0股,弃权 0股, 获得通过。

二、通过《公司前次募集资金使用情况的说明》

股东大会认为,公司前次募集资金的使用情况良好,已按承诺投入了募股资金并对投资过程中因个别项目具体用资方案进行了调整,包括4＃杂货泊位增加集装箱装卸功能项目改在5＃杂货泊位实施及将6＃散杂货泊位项目因建造成本降低而节余的 1507万元资金用于堆场的进一步扩建,上述调整符合公司实际情况。

此项议案以同意533122210股,占到会有效表决权数的99.16%,反对0 股 , 弃权 4530000股,占到会有效表决权数的0.84%,获得通过。

三、逐项表决通过《关于公司申请增发新股的议案》

1、发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股）。

同意537652210股,占到会有效表决权数的100%,反对0股,弃权0股,获得通过。

2、发行数量：本次发行不超过20000万股,每股面值人民币1元。

同意537652210股,占到会有效表决权数的100%,反对0股,弃权0股,获得通过。

3、发行对象和发行地区：发行对象为在上海证券交易所开立A股股票帐户的自然人和机构投资者（法律、法规禁止者除外）。发行地区为全国所有与上海证券交易所联网的证券交易网点。

同意537652210股,占到会有效表决权数的100%,反对0股,弃权0股,获得通过。

4、发行价格的确定方式：

本次发行采用网下对机构投资者与网上对公众投资者同时进行累计投标询价的方式确定发行价格,其中询价区间运用市价折扣法确定,根据招股意向书刊登前20个交易日收盘价的算术平均值或前一个交易日收盘价确定一个指导性上限, 以此算术平均值一定的折扣率折扣后的值为询价区间下限, 最终以经中国证监会核准的定价方法为准。

同意537652210股,占到会有效表决权数的100%,反对0股,弃权0股,获得通过。

5、发行方式：

本次发行采用公众股投资者网上询价与机构投资者网下询价同时进行, 并在发行价格询价区间内网上申购和网下申购相结合的累计投标询价方式, 发行价格询价区间由公司与主承销商协商确定。

同意537652210股,占到会有效表决权数的100%,反对0股,弃权0股,获得通过。

6、关于本次增发募集资金用途：（此项在审议第六项议案时表决）

7、本次公募增发A股议案待股东大会审议通过后生效,有效期为一年,经中国证券监督管理委员会核准后实施。

同意485152210股,占到会有效表决权数的90.23%,反对0股,弃权52500000股,占到会有效表决权数的9.77%,获得通过。

四、通过《关于提请临时股东大会授权董事会办理本次增发新股相关事宜的议案》

授权董事会办理本次增发新股相关事宜如下：

1、按照股东大会审议通过的发行方案,根据具体情况决定发行时机、询价区间、发行价格、发行数量、发行方式、申请增发的股份上市及其他与增发新股相关的事项。

2、公司增发若涉及国有股减持,按照国家有关规定办理相关事宜。

3、签署增发新股募集资金项目运作过程中的重大合同。

4、根据项目审批情况对募集资金项目及金额作个别适当调整。

5、增发完成后,修改《公司章程》中有关注册资本金及股本结构的条款, 并办理工商变更登记。

此项议案以同意537652210股,占到会有效表决权数的100%,反对0股,弃权 0股, 获得通过。

五、通过《关于本次新股发行前形成的未分配利润由增发后的新老股东共享的议案》

此项议案以同意537652210股,占到会有效表决权数的100%,反对0股,弃权 0股, 获得通过。

六、通过《本次增发新股募集资金用途和数额及项目可行性的议案》

1、增持吉通通信有限责任公司股权,计划投入募集资金102880万元。

同意202210股,占到会有效表决权数的0.04%,反对537450000股, 占到会有效表决权数的99.96%,弃权0股,未获得通过。

2、建设5万吨级成品油码头,计划投入募集资金20482万元；建设3 万吨级油品化工泊位,计划投入募集资金16600万元。

同意537652210股,占到会有效表决权数的100%,反对0股,弃权0股,获得通过。

3、建设7＃、8＃杂货泊位及配套堆场工程,计划投入募集资金28298万元。

同意537652210股,占到会有效表决权数的100%,反对0股,弃权0股,获得通过。

4、航道浚深工程及围堰工程,计划投入募集资金24680万元。

同意537652210股,占到会有效表决权数的100%,反对0股,弃权0股,获得通过。

5、码头投产前购置苫垫资财、流动机械、油管线排空惰性气体制造等,计划投入资金8000万元。

同意537652210股,占到会有效表决权数的100%,反对0股,弃权0股,获得通过。

原计划投入募集资金102880万元增持吉通通信有限责任公司股权项目, 鉴于吉通通信有限责任公司增资扩股工作尚未完成,为不影响公司增发新股工作进程,决定将此项目不作为本次募集资金投放项目。授权董事会按照原定的投资持股计划继续抓紧对此项目的运作, 在适当时机经股东大会批准后以自有资金或以其它方式筹集资金完成投资。

上述项目投资总额为98060万元,募集资金总额用于以上项目后不足的部分, 由公司自筹资金解决；募集资金用于以上项目后剩余的部分,补充公司流动资金。

七、通过《关于修改公司章程的议案》

此项议案以同意537652210股,占到会有效表决权数的100%,反对0股,弃权 0股, 获得通过。

八、通过《股东大会议事规则》

此项议案以同意537652210股,占到会有效表决权数的100%,反对0股,弃权 0股, 获得通过。

北京市众鑫律师事务所王云杰律师出席了本次股东大会, 进行现场见证并出具法律意见书。

特此公告

锦州港股份有限公司

2001年9月12日