深圳市盐田港股份有限公司第二届董事会于2001年8月14 日（星期二）上午在深圳市盐田港海港大厦十九楼会议室召开了第二次会议,会议应出席董7名, 实际出席7名。公司监事会监事和公司高级管理人员列席了会议。 董事长李选民召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2001年修订版)的有关规定,现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、关于批准公司2001年中期报告正文及摘要的决议；

二、关于公司2001年中期不进行利润分配和不进行资本公积金转增股本的决议；

经深圳南方民和会计师事务所审计,深圳市盐田港股份有限公司2001 年上半年净利润为158,012,092.89元。经深圳市盐田港股份有限公司第二届董事会第二次会议研究决定,2001年中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

三、关于提请审议修改公司章程的决议；

根据中国证监会和深圳市证管办的要求,为了进一步健全公司法人治理结构,提高决策的科学性,有必要对公司章程进行修改。 经深圳市盐田港股份有限公司第二届董事会第二次会议研究,拟对公司章程进行如下修改：

1、公司章程第十三条：“经公司登记机关核准,公司经营范围是：码头的开发与经营；货物装卸与运输；港口配套交通设施建设与经营；港口配套仓储及工业设施建设与经营；港口配套生活服务设施的建设与经营；集装箱修理；转口贸易；公共中小巴客运”。拟将该条目中删除“公共中小巴客运”。

2、公司章程第九十三条：“董事会由七至十三名董事组成,设董事长一人, 副董事长二人”。拟修改为“董事会由七至十三名董事组成, 其中独立董事人数应当占董事人数的三分之一以上。董事会设董事长一人,副董事长一人”。

3、公司章程第九十七条第二款：“为了充分发扬民主,提高决策科学性, 根据深圳市有关法规,董事会下设资产管理委员会、投资审议委员会、财经审计委员会” 。拟修改为“根据中国证监会和深圳市有关法规, 董事会下设提名和薪酬委员会、资产管理和投资审议委员会、财经审计委员会”。

4、公司章程第九十七条第四款：“为了抓住市场机遇,提高决策效率, 股东大会授予董事会决定6000万元人民币以下的投资”。修改为“股东大会授予董事会决定3亿元人民币以下的投资”。

5、在章程第一百一十二条之后增加：“公司独立董事的资格、认定、 人数及构成,独立董事的产生及免职,独立董事的责任和权利,独立董事的报酬和费用,按中国证监会和深圳市证管办的有关规定执行”。

公司董事会决定将此议案提请公司2001年第一次临时股东大会审议批准。

四、关于提请审议公司设置独立董事的决议；

经深圳市盐田港股份有限公司第二届董事会第二次会议研究决定, 第二届董事会拟设立独立董事四人。四名独立董事候选人为：白有忠、李选举、李光荣、郭晋龙。董事会决定将此议案提请公司2001年第一次临时股东大会审议批准。

四名独立董事候选人简历附后。

五、关于提取有关资产减值准备的办法；

六、关于深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司等控股公司增加注册资本的决议；

经深圳市盐田港股份有限公司第二届董事会第二次会议研究决定：1、 深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司注册资本由1000万元人民币增加到2000万元人民币。资金来源为该公司资本公积金转增股本；2、 深圳盐田港集装箱物流中心有限公司注册资本由420万元人民币增加到2000万元人民币 , 按股权比例我公司需追加投资 790万元人民币。资金来源为公司自筹资金。 董事会授权董事长与有关方面签署相关合同及协议。

七、关于召开公司2001年第一次临时股东大会的决议；

现将召开2001年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：

（一）会议时间：2001年9月18日（星期二）上午9：00；

（二）会议地点：深圳市盐田港海港大厦一楼会议室；

（三）会议议程：

1、审议关于修改公司章程的决议；

2、审议关于公司设置独立董事的决议。

（四）出席会议人员：

1、本公司董事、监事、高级管理人员；

2、2001年8月31日（星期五）下午深交所收市后, 在深圳证券登记有限公司登记在册的持有本公司股票的全体股东；因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议并参加表决,代理人不必是公司的股东（“授权委托书”附后）。

（五）出席会议登记办法：

1、凡符合出席会议资格的股东凭本人身份证,证券账户卡、有效持股凭证, 受委托人持本人身份证、委托人身份证与证券账户卡和授权委托书办理出席会议手续, 也可用信函或传真方式办理登记手续。

2、登记地点：深圳市盐田港海港大厦19楼1913室董事会秘书处。

3、登记时间：2001年9月14日（星期五）上午8：30－11：30

（六）其他事项：

1、会期：半天

2、费用：自理

3、联系人：李翠云

4、联系电话：（0755）5290180

5、传真：（0755）5290932

6、邮政编码：518081

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会　

2001年8月16日

深圳市盐田港股份有限公司第二届董事会独立董事候选人简历

白有忠,男,1941年出生,回族,籍贯甘肃,中共党员。1965 年毕业于中央民族学院政法系。毕业后历任中央政法领导小组办公室秘书, 全国人大常委会法制委员会法律室秘书,国务院办公厅法制局副处长、处长、副司长；1993年2月, 任深圳市法制局副局长；1994年7月任深圳市人大常委会法律工作委员会副主任；1996年8月任正局级巡视员兼副主任,现即退休。曾兼任南开大学、 北京大学行政法副研究员、副教授,西南政法大学民商法客座教授,中国社会科学院法学研究所民商法兼职研究员等。

李选举,男,1954年出生,汉族,籍贯湖北,中共党员,经济学博士。1982年2 月毕业于武汉大学；1982年2月至1984年9月在江汉大学数学与计算机系任教；1984年10 月至2000年5月,在中南财经大学计统系和经济策划与管理系工作,历任讲师、 副教授、教授、博士生导师,其中1993年起任数量经济研究所所长,期间在本校读经济学博士研究生,1997年6月毕业,获经济学博士学位,研究方向为应用统计与经济信息、经济管理中的数量分析方法；2000年6月至2001年7月, 在中南财经政法大学信息学院任院长、教授、博士生导师；2001年5月至今,任深圳大学经济学院教授, 仍兼任中南财经政法大学教授、博士生导师。

李光荣,男,1963年出生,汉族,籍贯湖南,中共党员,经济学博士。1987年毕业于中南财经大学金融专业,1996年毕业于湖南大学国际商学院MBA,2001 年毕业于中国社会科学院研究生院,获得经济学博士学位。大学毕业后,历任湖南省财贸办公室处长、 中国银行湖南分行证券部经理、 中国光大银行广州分行信贷部经理等职务。 1998年在广州发起成立了广州特华投资管理有限公司,出任董事长。 现任特华投资控股有限公司董事长、总裁,中国博士后特华科研工作站理事长,北京特华财经研究所所长。

郭晋龙,男,1961年出生,汉族,籍贯山西,中国民主同盟盟员,经济学硕士, 注册会计师,注册税务师。1982年毕业于山西财经学院会计系；1982年至1988 年在山西财经学院任教；1988年至1989年在蛇口中华会计师事务所工作；1990至1992年在中南财经大学读硕士研究生；1993年至1996年在深圳信德会计师事务所工作；1996年至今历任深圳注册会计师协会技术部主任、秘书长助理、副秘书长。