深圳市盐田港股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月15日上午9时在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表为8人， 代表股份 460,820,018股，占公司总股份的78.77％。董事长李选民先生主持了本次会议，会议符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《深圳市盐田港股份有限公司章程》的有关规定。罗湖律师事务所律师出席了本次会议并出具了法律意见书。股东大会对各项议案进行了审议并以书面投票方式进行了表决，会议表决结果如下：

一、以460,820,018票同意，占出席会议股份的100％，通过了关于批准公司董事会2000年工作报告的决议。

二、以460,820,018票同意，占出席会议股份的100％，通过了关于批准公司监事会2000年工作报告的决议。

三、以460,820,018票同意，占出席会议股份的100 ％， 通过了关于批准公司 2000年财务决算方案的决议。

四、以460,820,018票同意，占出席会议股份的100 ％， 通过了关于批准公司 2000年利润分配方案的决议。

2000年公司利润总额为127,875,954.24元，净利润93,938,295.70元， 净利润按10％提取法定公积金，按10％提取法定公益金后，每10股派现金1.30元（含税），剩余利润结转至下年度分配。2000年不送股、不进行资本公积金转增股本。

五、审议通过了关于调整公司首届董事会董事的决议。大会以逐项表决方式进行投票表决，均以460,820,018票同意，占出席会议股份的100％，表决通过了马陈术、侯步堂不再担任公司首届董事会董事职务；均以460,820,018票同意， 占出席会议股份的100％，选举赵启正、刘明德为公司首届董事会董事。

六、审议通过了关于公司董事会换届的决议。大会以逐项表决方式进行投票表决，均以460,820,018票同意，占出席会议股份的100％，选举李选民、陈钦硕、徐云国、赵启正、张明鸣、刘明德、肖波为公司第二届董事会董事。

公司第二届董事会董事简历附后。

七、审议通过了关于公司监事会换届的决议。大会以逐项表决方式进行投票表决，均以460,820,018票同意，占出席会议股份的100％，选举王维柏、张永进为公司第二届监事会股东代表监事。

另，根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市盐田港股份有限公司章程》的规定，公司工会按有关规定选举李萍担任第二届监事会职工代表监事。

第二届监事会监事简历附后。

八、以460,820,018票同意，占出席会议股份的100 ％， 通过了关于聘请公司 2001年度会计师的决议。

鉴于公司2000年度会计师中天勤会计师事务所任期已到，经深圳市盐田港股份有限公司2000年度股东大会审议，决定聘请深圳南方民和会计师事务所为公司2001 年度会计师，

深圳市盐田港股份有限公司董事会

二00一年五月十六日

深圳市盐田港股份有限公司第二届董事会董事简历

李选民，男，1954年出生，汉族，籍贯四川，中共党员，硕士，高级工程师。 1978年3月至1982年1月在武汉交通科技大学港口机械专业学习；1982年1月至 1986 年9月在武汉交通科技大学任教；1986年9月至1989年1 月在武汉交通科技大学攻读运输管理专业研究生；1989年1月至1998年4月在深圳中国南山开发集团公司工作，历任仓储公司第一副总经理、货运公司总经理、赤湾港航副总经理、南山开发集团公司党委副书记；1998年4月至1999年11月， 任深圳市盐田港集团有限公司副总经理； 1999年11月至今，任深圳市盐田港集团有限公司党委副书记、总经理； 1999 年6月至今，任深圳市盐田港股份有限公司董事、董事长。

陈钦硕，男，1954年出生，汉族，籍贯广东，中共党员，研究生学历，高级政工师。1974年12月至1984年4月，在铁道兵某部任文书、排长、政治处干事； 1984 年4月至1988年5月，在湖北省委宣传部干部处任干事、副科长；1988年5月至 1993 年12月，在深圳市委组织部干部一处、企业干部处任副科长、科长、副处级调研员； 1993年12月至1996年10月，在深圳市盐田港集团有限公司任人事部经理、总经理助理、梧桐山隧道二期工程指挥部指挥长；1995年5 月兼任深圳市盐田港集团有限公司党委委员、纪委副书记；1996年10月至2000年3 月任深圳市盐田港集团有限公司副总经理；1999年4月兼任深圳市盐田港集团有限公司纪委书记；2000年3月至今，任深圳市盐田港集团有限公司党委副书记、纪委书记；1997年7月至今， 任深圳市盐田港股份有限公司董事。

徐云国，男，1959年出生，汉族，籍贯江苏，中共党员，大学本科学历，高级经济师。1982年2月毕业于大连海事大学水运管理专业；1982年3月至1998年3 月在连云港港务局工作，历任计划统计处计划员、计划统计处副处长、第三港务公司副经理、经理；港务局副局长；1998年3月至今， 任深圳市盐田港集团有限公司副总经理；1999年6月至今，任深圳市盐田港股份有限公司董事。

赵启正，男，1948年出生，汉族，籍贯甘肃，中共党员，大学专科学历，高级政工师。1969年12月至1983年9月在基建工程兵二支队任战士、干事、股长； 1983 年9月至1990年6月在深圳市第三建筑工程公司工作，历任科长、党委副书记、书记； 1990年6月至2000年4月在深圳梧桐山隧道有限公司工作，历任总经理、副董事长； 1997年1月至2000年3月任深圳市盐田港集团有限公司总经理助理；2000年3月至今，任深圳市盐田港集团有限公司副总经理。

张明鸣，男，1951年出生，汉族，籍贯河南，中共党员，大学专科学历，审计师。1969年至1984年，任解放军某军区排长、连长、秘书、参谋；1984年至1993年，任湖北省审计局工交处、体系指导处科长、处长；1993年10月至1996年10月，任深圳市盐田港集团有限公司规划建设部经理、总经理助理；1996年10月至2000年3月，任深圳市盐田港集团有限公司副总经理、党委委员；1998年4 月至今任深圳市盐田港集团有限公司党委委员、深圳市盐田港股份有限公司董事、总经理。

刘明德，男，1946年出生，汉族，籍贯河南，中共党员，大学本科学历，高级经济师。1975年4月至1976年11月，在徐州市印染厂任厂长；1976年11月至1987 年 12月，在徐州市纺织局工作，历任副局长、局长；1987年12月至1988年9月， 在徐州市经委任副主任；1988年9月至1989年7月，在徐州市计委任副主任、党组副书记； 1989年7月至1990年7月，在徐州市轻工业局任局长、党委书记；1990年7月至 1994 年2月，在深圳南油集团任财务部长、总经济师；1994年3月至1998年4月， 在深圳市华盛实业股份有限公司任董事长、党委书记；1998年5月至今， 任深圳市盐田港集团有限公司发展部经理；2000年3月至今， 任深圳市盐田港集团有限公司总经济师。

肖波，男，1960年出生，汉族，籍贯辽宁，中共党员，博士，副教授。1990年毕业于大连理工大学海岸工程专业；1990年9月至1992年6月，任天津大学讲师、副教授；1992年6月至1997年6月，任深圳市盐田港集团有限公司港口部副经理、规划建设部副经理、规划管理部副经理；1997年7 月至今任深圳市盐田港股份有限公司董事、总工程师。

深圳市盐田港股份有限公司第二届监事会监事简历

王维柏，男，汉族，籍贯湖南，1951年9月21日出生，1966年9月1日参加工作， 1970年5月加入中国共产党，1977年2月毕业于华南工学院无线电技术专业，大专学历，工程师职称。1966年9月至1968年3月在广东省第一滑翔学校任飞行学员；1968 年3月至1972年10月在部队服役，先后任战士、副班长、班长、排长； 1972年10月至1973年9月在广东省高教局资料室工作；1973年9月至1977年2 月在华南工学院无线电工程系无线电技术专业学习； 1977年2月至1979年1 月在广州市无线电研究所从事科研工作；1979年1月至1982年2月在交通部水运科研所从事科研工作；1982年 2月至1984年3月在招商局蛇口工业区科技服务公司任副总经理； 1984年3月至1985 年1月在深圳市航运总公司发展部任副经理； 1985年1月至1994年10 月先后任东鹏公司董事、副总经理、公司党支部副书记、书记、党总支书记、党委委员、深圳盐田港建设指挥部副总指挥等职务；1994年10月至1995年10月在深圳市委组织部待分配；1995年10月至1999年3月任深圳西湖企业总公司顾问； 1999年3 月至今任深圳聚豪会高尔夫球会副总经理。

张永进，男，汉族，籍贯广东，1956年3月出生，1978年2月参加工作，1992年 5月加入中国共产党，硕士研究生学历，高级会计师。1978年2月至1985年6 月在海丰县商业局任会计；1985年6月至1991年 4 月在深圳市香蜜湖度假村任主管会计； 1991年4月至1993年4月在深圳市中亿实业股份有限公司任副总经理；1994年8 月至今在深圳市盐田港集团有限公司工作，任审计部经理，1998年5月任副总经济师。

李萍，女，汉族，籍贯湖北， 1960年2月出生，中共党员，大专学历，工程师。 1977年7月至1978年10月，插队农村，民办教师；1978年10月至1980年7月，在湖北省电影机械学校读书；1980年7月至1984年10月， 在湖北仙桃市电影公司技术科工作；1984年10月 至1994年12月，在湖北仙桃市文化局工作；1994年12月至1997年9 月，在深圳市盐田港美术摄影广告公司工作；1997年9月至今， 在深圳市盐田港股份有限公司工作，任女工委员会主任。