深圳市盐田港股份有限公司首届董事会第十八次会议于2001年3月23 日（星期五）在深圳市召开,会议应出席董事7名,实际出席7名。监事会监事和高级管理人员列席了会议。董事长李选民召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2000年修订版)的有关规定, 现将会议审议通过的有关议案和决议公告如下：

一、关于批准公司总经理2000年业务工作报告的决议；

二、关于提请审议公司首届董事会2000年工作报告的决议；

三、关于提请审议公司2000年财务决算方案的决议；

四、关于提请审议公司2000年利润分配方案和2001年利润分配预案的决议；

公司 2000年税后利润分配预案为：根据中天勤会计师事务所出具的审计报告, 公司2000年实现净利润93,938,295.70元。按10％提取法定公积金、按10 ％提取法定公益金后,每10股派现金1.30元（含税）,剩余利润结转至下年度分配。2000年拟不送股、不进行资本公积金转增股本。

公司2001年税后利润分配预案为：公司2001年拟进行一次利润分配；2001年实现的净利润及以往年度未分配利润用于股利分配的比例不低于60％；分配的形式为派发现金或其他。届时,董事会将根据2001年经营的实际情况提出2001 年的具体分配预案。

公司董事会决定将上述利润分配方案和预案提请公司2000年度股东大会审议批准。

五、关于批准公司2000年年度报告正文和摘要的决议；

六、关于提请审议调整首届董事会董事的决议；

根据本人申请,鉴于退休原因,经深圳市盐田港股份有限公司首届董事会第十八次会议研究决定：马陈术、侯步堂不再担任公司董事职务。马陈术、侯步堂在任职期间为深圳市盐田港股份有限公司作出了重要的贡献,公司董事会向马陈术、 侯步堂表示衷心的感谢。

根据控股股东深圳盐田港集团有限公司的建议, 经深圳市盐田港股份有限公司首届董事会第十八次会议研究决定：推荐赵启正、刘明德为深圳市盐田港股份有限公司首届董事会董事候选人。董事候选人简历附后。

公司董事会决定将此议案提请公司2000年度股东大会审议批准。

七、关于召开2000年度股东大会的决议。

现将召开2000年度股东大会的有关事项通知如下：

（一）会议时间：2001年5月15日（星期二）上午9：00；

（二）会议地点：深圳市盐田港海港大厦一楼会议室；

（三）会议议程：

1、审议公司董事会2000年工作报告；

2、审议公司监事会2000年工作报告；

3、审议公司2000年财务决算方案；

4、审议公司2000年利润分配方案和2001年利润分配预案；

5、审议关于调整公司首届董事会董事的决议。

（四）出席会议人员：

1、本公司董事、监事、高级管理人员；

2、2001年4月27日（星期五）下午深交所收市后, 在深圳证券登记有限公司登记在册的持有本公司股票的全体股东；因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议并参加表决,代理人不必是公司的股东（“授权委托书”附后）。

（五）出席会议登记办法：

1、凡符合出席会议资格的股东凭本人身份证,证券账户卡、有效持股凭证, 受委托人持本人身份证、委托人身份证与证券账户卡和授权委托书办理出席会议手续, 也可用信函或传真方式办理登记手续。

2、登记地点：深圳市盐田港海港大厦19楼1913室董事会秘书处。

3、登记时间：2001年5月11日（星期五）上午8：30－11：30

（六）其他事项：

1、会期：半天

2、费用：自理

3、联系人：罗静涛

4、联系电话：（0755）5290180

5、传真：（0755）5290932

6、邮政编码：518081

深圳市盐田港股份有限公司

董事会

2000年3月28日