2008年3月25日,芜湖港储运股份有限公司第三届监事会第二次会议在芜湖港储运股份有限公司A楼三层会议室召开,会议应到监事5名,实到监事5名。会议由监事会主席高明主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

一、《芜湖港储运股份有限公司2007年度监事会工作报告》

表决情况：同意5票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

二、《芜湖港储运股份有限公司2007年度财务决算报告和2008年度财务预算报告》

表决情况：同意5票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

三、《芜湖港储运股份有限公司2007年度利润分配预案》

公司2007年度实现净利润28,132,206.91元。根据《公司法》和公司章程规定,本年度按净利润的10%计提法定公积金2,786,995.26元,实现的可供股东分配的利润25,345,211.64元,加上年初未分配利润65,222,252.72元,减去本年度已分配利润11,860,000.00元,年末可分配利润78,707,464.37元。经研究,本年度公司拟不分配股利,本报告期内的现金结余主要用于项目建设、对外投资以及补充流动资金,但实施资本公积金转增股本,每10股转增10股,预计动用资本公积金17,790万元。本预案将提交2007年度股东大会审议批准后实施。

表决情况：同意5票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

四、《芜湖港储运股份有限公司2007年年度报告》及其摘要

根据《证券法》68条规定,公司监事对董事会编制的2007年年度报告发表如下审核意见：

1、年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前,没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定行为。

表决情况：同意5票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

五、《芜湖港储运股份有限公司2008年高管人员年薪制实行办法》

监事会认为该办法符合市场经济和公司发展需要,进一步完善了公司经营机制和高管人员激励约束机制,体现了高管人员权、责、利与个人收入报酬对称的原则。

表决情况：同意5票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

六、《关于变更募集资金投向的议案》

芜湖港荻港综合码头是公司上市募集资金投资项目。该项目位于芜湖市繁昌县荻港镇境内,码头的主要功能是水泥建材等物资出口。由于国家加大宏观调控,水泥行业的投资受到了一定限制,该项目赖以生存的货运量下降,据调查预测今年与2002年、2003年同比下降20%和35%,且有进一步下降的趋势；以及现荻港区域大量建设简易货主码头,装卸价格恶性竞争,无法满足当初荻港综合码头预测的最低盈利目标,受此影响,投资环境已无法满足项目建设的必要,若继续按原计划实施有一定的风险,将面临货源严重不足的风险。拟将原募集资金变更投向芜湖港裕溪口配煤场项目,以有效地回避投资风险,更好地回报广大的投资者,也有利于企业长期稳定可持续发展。

芜湖港裕溪口港区是长江干线综合能力最大、功能最完善的煤炭专业化港区之一,也是本公司主营业务。近几年随着能源价格的市场放开,煤炭价格不断攀升,各煤炭用户采用不同种煤种、价格适中的煤炭进行混合使用的方式降低成本,为煤炭配送业务提供了机遇,经预测芜湖港裕溪口港区每年将有200-300万吨的煤炭配送量。建立和发展煤炭物流配送中心,并以煤炭物流配送服务为突破口,充分发挥合作方各种资源的优势,建立和发展以裕溪口港区为结点的煤炭物流供应链。并通过加强对煤炭配送的管理,整合煤炭资源,保障煤炭物流供应链的畅通快捷,降低煤炭物流总成本,是港口煤炭运输持续发展的必由之路。及时变更募集资金的投向是非常必要的,因此,为有效地回避投资风险,更好地回报广大的投资者,有利于企业长期稳定可持续发展,拟将芜湖港荻港综合码头项目募集资金6,924万元变更为芜湖港裕溪口配煤场工程,该项目总投资8,964万元,不足部分由企业自筹解决。

该议案已经公司全部独立董事事先认可。本议案将提交2007年度股东大会审议。

表决情况：同意5票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

七、《关于芜湖皖东轮驳运输有限公司向本公司提供拖轮作业服务的议案》

芜湖皖东轮驳运输有限责任公司(简称轮驳公司)为本公司物流链中的主要客户,具备良好的拖轮作业服务经验和质量,一直与本公司有着良好的业务关系。为保障主业生产,提高作业效率和服务水平,本公司拟与轮驳公司签订2008年度拖轮作业合同,由轮驳公司向本公司提供拖轮作业服务。轮驳公司系芜湖港口有限责任公司全资子公司,该交易事项属关联交易,双方按照公开、公正、公平的商业原则签订书面协议确定交易关系,定价参照市场交易价格及交易风险和成本比较择优确定。

表决情况：同意5票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

八、《关于芜湖港口有限责任公司向本公司提供资产租赁服务的议案》

芜湖港口有限责任公司(简称"港口公司")系本公司第一大股东,主要从事港口装卸及运输等业务。监事会认为本公司租赁港口公司老港区码头和西江240米岸线等相关资产,对于加强裕溪口地区资源整合,缓解朱家桥分公司泊位紧张压力和中转能力不足具有积极意义。该关联交易不影响公司独立性,公司主营业务对关联交易不构成依赖。该交易事项属关联交易,双方按照公开、公正、公平的一般商业原则签订书面协议确定交易关系,交易价格按照折旧费加一年期存款利息确定。

表决情况：同意5票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

九、《关于拟向芜湖开元投资有限责任公司增资的议案》

芜湖开元投资有限责任公司(简称开元公司)系本公司全资子公司。根据2006年度第二次临时股东大会审议通过的议案,开元公司向江西融资租赁有限公司投资入股1920万元,由于开元公司注册资本只有1000万元,故向本公司暂借款920万元。为尽快解决欠款,公司拟向其增资920万元。该增资合理,决策完全符合《公司章程》和相关法律法规的规定。

表决情况：同意5票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

十、关于单项金额重大的债权事项认定的议案

监事会认为,公司拟定单项债权余额占期末债权余额总额的10％以上(不含10％)且金额在300万元以上(不含300万元)的公司债权,包括应收账款和其他应收款为重大债权事项,切合公司实际,符合上海证券交易所对公司单项金额重大的债权事项进行披露的要求。

表决情况：同意5票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

十一、《关于增加一名职工代表监事的议案》

郑凯先生现为本公司副总经济师兼企划部总经理,经职工代表大会选举,为公司第三届监事会职工代表监事,符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》要求。

表决情况：同意5票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

十二、《关于续聘北京京都会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务审计机构的议案》

北京京都会计师事务所有限公司是一家经验丰富的上市公司审计机构。在为本公司2007年度财务报表审计期间,恪尽职守,客观公正,较好地完成了本公司委托的各项财务审计工作。

根据中国证监会对上市公司规范运作要求的精神,拟续聘北京京都会计师事务所有限公司为本公司2008年年度财务审计机构,负责会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。

表决情况：同意5票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

十三、《关于召开芜湖港储运股份有限公司2007年度股东大会的通知》

同意定于2008年4月18日召开芜湖港储运股份有限公司2007年度股东大会。

表决情况：同意5票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

特此公告

芜湖港储运股份有限公司监事会

2008年3月25日