本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

●本次会议无否决或修改提案的情况。

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

本公司2007年第一次临时股东大会于2007年 12 月 26 日在芜湖市经济技术开发区内朱家桥外贸码头公司A楼三层会议室召开,会议通知于2007年 12 月 7 日以公告形式发出。本次会议由公司董事会召集,公司董事长孙新华先生主持本次会议。

出席会议的股东及股东代理人5人,代表股份数量 81,255,000 股,占公司总股本的 45.67 %。符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定,公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。

二、提案审议和表决情况

本次会议以股东记名投票方式对会议的各项议案进行了逐项审议,并通过了以下决议：

(一)关于公司董事会换届选举的议案,本议案采用累积投票制,表决结果如下：

1、选举孙新华先生为公司第三届董事会董事；

有效表决权股份数81,255,000股,其中有限售条件流通股79,442,202股,无限售条件流通股 1,812,798 股。同意81,255,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；弃权0股；反对0股。

2、选举方世玉先生为公司第三届董事会董事；

有效表决权股份数81,255,000股,其中有限售条件流通股79,442,202股,无限售条件流通股 1,812,798 股。同意81,255,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；弃权0股；反对0股。

3、选举符养光先生为公司第三届董事会董事；

有效表决权股份数81,255,000股,其中有限售条件流通股79,442,202股,无限售条件流通股 1,812,798 股。同意81,255,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；弃权0股；反对0股。

4、选举范云松先生为公司第三届董事会董事；

有效表决权股份数81,255,000股,其中有限售条件流通股79,442,202股,无限售条件流通股 1,812,798 股。同意81,255,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；弃权0股；反对0股。

5、选举欧业群先生先生为公司第三届董事会董事；

有效表决权股份数81,255,000股,其中有限售条件流通股79,442,202股,无限售条件流通股 1,812,798 股。同意81,255,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；弃权0股；反对0股。

6、选举郭平正先生先生为公司第三届董事会董事；

有效表决权股份数81,255,000股,其中有限售条件流通股79,442,202股,无限售条件流通股 1,812,798 股。同意81,255,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；弃权0股；反对0股。

7、选举陆凡先生先生为公司第三届董事会独立董事；

有效表决权股份数81,255,000股,其中有限售条件流通股79,442,202股,无限售条件流通股 1,812,798 股。同意81,255,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；弃权0股；反对0股。

8、选举丁邦开先生为公司第三届董事会独立董事；

有效表决权股份数81,255,000股,其中有限售条件流通股79,442,202股,无限售条件流通股 1,812,798 股。同意81,255,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；弃权0股；反对0股。

9、选举陈大铮先生为公司第三届董事会独立董事。

有效表决权股份数81,255,000股,其中有限售条件流通股79,442,202股,无限售条件流通股 1,812,798 股。同意81,255,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；弃权0股；反对0股。

以上六名当选董事和三名当选独立董事组成公司第三届董事会(董事简历详见本公司于2007年12月7日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站http ://www.sse.com的《芜湖港储运股份有限公司二届二十二次董事会决议公告》)。

(二) 审议通过关于公司监事会换届选举的议案,本议案采用累积投票制,表决结果如下：

1、选举高明先生为公司第三届监事会监事；

有效表决权股份数81,255,000股,其中有限售条件流通股79,442,202股,无限售条件流通股 1,812,798 股。同意81,255,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；弃权0股；反对0股。

2、选举许宇武先生为公司第三届监事会监事；

有效表决权股份数81,255,000股,其中有限售条件流通股79,442,202股,无限售条件流通股 1,812,798 股。同意81,255,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；弃权0股；反对0股。

3、选举俞庆安先生为公司第三届监事会监事；

有效表决权股份数81,255,000股,其中有限售条件流通股79,442,202股,无限售条件流通股 1,812,798 股。同意81,255,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；弃权0股；反对0股。

4、选举艾强先生为公司第三届监事会监事。

有效表决权股份数81,255,000股,其中有限售条件流通股79,442,202股,无限售条件流通股 1,812,798 股。同意81,255,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；弃权0股；反对0股。

以上四名当选监事与职工代表大会选举的监事凌烈新先生共同组成公司第三届监事会。(监事简历详见本公司于2007年12月7日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站http ://www.sse.com的《芜湖港储运股份有限公司二届二十二次董事会决议公告》)。

(三) 以特别决议审议通过关于修改公司章程的议案(具体内容见本公司于2007年12月7日刊登在《上海证券报》的及上海证券交易所网站http ://www.sse.com《芜湖港储运股份有限公司二届二十二次董事会决议公告》)。

有效表决权股份数81,255,000股,其中有限售条件流通股79,442,202股,无限售条件流通股 1,812,798 股。同意81,255,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份数的100%；弃权0股；反对0股。

三、律师见证情况

公司聘请北京市国枫律师事务所出席本次股东大会,由姜瑞明律师、郑超律师对本次股东大会有关事项出具了法律意见书。见证律师认为：芜湖港储运股份限公司公司本次股东大会的召集和召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

四、备查文件(见上海证券交易所网站http//www.sse.com.cn)

《北京市国枫律师事务所关于芜湖港储运股份有限公司2007年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告

芜湖港储运股份有限公司

2007年12月26日