芜湖港储运股份有限公司第三届董事会第一次会议于2007年12月26日在公司A楼三层会议室召开。会议应到董事9人,实到9人,公司监事列席了会议。会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》规定,程序及表决结果合法有效。会议逐项审议,并以书面记名表决的方式通过如下决议：

一、关于修改《芜湖港储运股份有限公司章程》的议案；

公司2007年第一次临时股东大会审议通过了新修改的《芜湖港储运股份有限公司章程》(《公司章程》)。现在此基础上,根据公司实际情况,拟对《公司章程》有关条款进行如下修改：

第一百四十三条"公司设监事会。监事会由5名监事组成,监事会设主席1人。"修改为"公司设监事会。监事会由6名监事组成,监事会设主席1人。"

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票

二、关于变更公司2007年年度财务审计机构的议案；

公司2007年5月31日召开的2006年年度股东大会审议通过了《关于续聘河北华安会计师事务所有限公司为本公司2007年度财务审计机构的议案》。2007年12月5日,公司收到河北光华会计师事务所有限公司来函告知,河北华安会计师事务所有限公司与河北光大会计师事务所有限公司、河北永正会计师事务所有限公司已于2007年11月重组为河北光华会计师事务所有限公司。由于本公司对上述重组具体情况不详,且原承担本公司财务审计工作的人员也发生变更。鉴于2007年年度审计工作时间临近,为确保本公司2007年年报审计质量及信息披露工作的及时性,本公司拟改聘北京京都会计师事务所有限公司为2007年年度财务审计机构。本公司独立董事对上述会计师事务所变更事项发表了独立意见。(内容详见附件一)

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票

三、选举孙新华先生为公司董事长；

议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票

四、聘任孙新华先生为公司总裁；

议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票

五、根据董事长提名,聘任欧业群先生为公司董事会秘书；

议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票

六、根据总裁提名,聘任方世玉先生、欧业群先生、郭平正先生、程峥先生、李健先生、李昌华先生为公司副总裁,其中方世玉先生为公司常务副总裁；

议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票

七、根据总裁提名,聘任符养光先生为公司财务总监；

议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票

八、根据总裁提名,聘任汪力先生为公司总工程师。

议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票

上述高管人员简历详见附件二,针对上述第四至第八项议案审议聘任高管人员事项,本公司独立董事发表了独立意见(内容详见附件三)。

九、关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案。

议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票

现将召开2008年第一次临时股东大会有关事宜公告如下：

(一)会议基本情况

1、会议召集人：公司第三届董事会

2、股权登记日：2008年1月 11 日

3、会议时间：2008年1月 16日上午10:00

2、会议地点：芜湖市长江中路港一路公司A楼三层会议室

(二)会议审议主要事项：

1、审议《关于修改〈芜湖港储运股份有限公司章程〉的议案》；

 2、审议《关于变更公司2007年年度财务审计机构的议案》；

以上议案已于2007年12月26日经公司第三届董事会第一次会议审议通过。

(三)出席会议对象：

1、2008年1月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司全体董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的法律顾问。

 (四)会议登记方法：

1、个人股东亲自出席时,须持有本人身份证原件及复印件、持股凭证进行登记；委托代理人出席时,委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件四)、持股凭证进行登记。

2、法人股股东由法定代表人亲自出席时,须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、持股凭证进行登记；委托代理人出席时,须持有委托代理人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、持股凭证进行登记。

3、异地股东可以信函或传真方式办理登记。

4、登记时间：2008年1月15日上午9：00-下午5：00,异地股东可在2008年1月16日前采取信函或传真方式登记 。

5、登记地点：芜湖港储运股份有限公司董事会办公室。

 (五)联系方式

1、通讯地址：安徽省芜湖市长江中路港一路芜湖港储运股份有限公司董事会办公室。

2、邮编：241001

3、电话：0553－5840085；传真：0553－5840510

4、联系人：欧业群、杜丽

(六)其他事项：会期预计半天,参加会议股东食宿及交通费用自理。

 特此公告。

芜湖港储运股份有限公司董事会

2007年12月 26日

附件一

芜湖港储运股份有限公司独立董事

关于变更公司2007年年度财务审计机构事项的独立意见

我们是芜湖港储运股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会独立董事：陆凡、丁邦开、陈大铮。根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其他有关规范性文件的规定,本着对全体股东认真负责的态度,我们对变更公司2007年年度财务审计机构的事项进行了我们认为必要的合理尽职调查和审核。现将有关情况说明并发表意见如下：

公司董事会在对原为公司2007年年度财务审计的河北华安会计师事务所有限公司重组具体情况不详,且原承担本公司财务审计项工作的人员也发生变更的情况下,为确保公司提供年报审计质量及信息披露工作的及时性,而变更公司2007年度财务审计机构的的理由是客观、充分的；公司董事会"关于改聘北京京都会计师事务所有限公司为公司2007财务报告审计机构"的决定是根据《公司章程》和有关的法律法规,在考虑该公司工作业绩、工作能力和本公司实际工作需要等情况的前提下做出的,理由充分,变更程序符合有关法律、法规、其它规范性文件和《公司章程》的要求,有关决定是合法有效的,所确定的费用是合理的。该事项尚需提交股东大会审议表决。

独立董事：陆凡 丁邦开 陈大铮

 2007年12月24日

附件二：高管人员简历

1、孙新华先生： 1955年出生,本科学历,高级经济师 ,1972年4月参加工作；1975年至1979年服役于解放军54801部队政治部；1980年至1992年就职于长航公安局,先后任组织干事、党委秘书、副主任、主任兼副书记；1992年至1993年供职于交通部公安局四处；1993年至1994年供职于芜湖长航公安局,时任党委副书记,主持该局工作；1994年起供职于港务管理局,历任党委书记兼副局长、党委书记和局长。2000年11月任本公司董事长至今,2002年11月兼任芜湖港口有限责任公司党委书记,副董事长至今。

2、欧业群先生：1957年5月出生,大专学历,高级经济师。1980年至1989年先后供职于芜湖港裕溪口作业区团委、政工科、办公室,历任干事、科长、主任,期间(1984年至1986年)就读于安徽广播电视大学；1990年至1998年供职于芜湖港务管理局,历任宣传科干事、江岸作业区办公室主任、党委书记,港务局党办及局办副主任、主任、两办主任,1998年至2000年任芜湖港务管理局副局长；2000年11月至今任本公司副总裁兼董事会秘书。于2001年8月参加由上海证券交易所和上海市董秘协会举办的董秘培训班培训。

3、方世玉先生：1954年出生,本科学历,高级经济师,1977年于芜湖市凤凰造漆厂参加工作；1981年至1998年供职于芜湖港裕溪口作业区,先后担任其下属劳服公司副经理、经理,作业区办公室秘书；作业区副主任、主任、党委书记；1998年至2000年供职于芜湖港务管理局,任副局长；2000年11月供职于本公司,担任副总裁、常务副总裁至今。2004年3月任本公司董事至今。

4、郭平正先生：1960年出生,大专学历,高级经济师。1979年于芜湖港作业区参加工作,1980年至1994年供职于芜湖外轮理货公司,先后任理货员、副经理,期间(1986年至1988年)就读于上海海运学院；1994年至1996年供职于芜湖港朱家桥作业区,历任局长助理、主任、主任兼党委副书记；1996年至1998年供职于港务局商务处,任处长；1998年至2002年任港务管理局副局长。2002年至2003年任芜湖港口有限责任公司副总裁,2004年3月至今任本公司副总裁。

5、程峥先生：男,1976年12月生,大学本科学历,1997年毕业于合肥工业大学。1997至1998年就职于芜湖市邮电局移动分局,任技术员,1998年至2000年就职于国信寻呼芜湖分公司,先后任办公室主任、副总经理,2000年至2003年,任中国联通芜湖寻呼事业部总经理,2003年至今任本公司副总裁。

6、李健先生：1963年10月生,在职研究生学位。安徽师范大学政法专业、中国科技大学工商管理硕士学习并毕业。1994年至2000年,就职于芜湖港务管理局,先后任芜湖港劳动服务公司总经理,芜湖港裕溪口作业区主任；2000年至今先后任本公司裕溪口分公司、朱家桥分公司总经理,本公司总裁助理、公司副总裁。

7、李昌华先生：1962年3月生,大学学历,1979年至1984年就职于长航公安局芜湖分局；1985年至1987年在交通部武汉公安警校读书；1988年至1996年在长航公安局芜湖分局任刑警支队支队长；1997年至2001年就职芜湖港公安局,任副局长、局长；2002年3月至今任本公司裕溪口分公司总经理,本公司总裁助理、公司副总裁。2004年4月至今任本公司监事。

8、符养光先生：1955年出生,大专学历,会计师,1972年8月至1975年11月,海南省国营红光农场和平队、海南省农垦橡胶厂工人,1975年12月至1976年12月,任海南省农垦橡胶厂财务科会计,1977年1月至1994年6月,历任海南省农垦第一物资供销公司财务科会计、副科长,1994年7月至2001年7月,任海南中纬农业资源股份有限公司财务部经理,2001年8月,任海南赐慧实业股份有限公司副总裁、董事,海南新大洲控股股份有限公司董事, 2004年3月至今任本公司董事、财务总监。

9、汪力先生：1963年10月生,大学本科,1981年毕业于上海海事大学。1981年至2000年,就职于芜湖港务管理局,先后任机电设备科副科长、科长、技术处处长。2000年至今先后任本公司技术部经理、总裁助理、公司总工程师。

附件三：

芜湖港储运股份有限公司独立董事

关于第三届董事会聘任高管人员的独立意见

我们是芜湖港储运股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事：陆凡、丁邦开、陈大铮,根据《上市公司治理准则》和《公司章程》及其他有关规范性文件的规定,本着对全体股东认真负责的态度,我们对公司三届一次董事会聘任高管人员事项进行了我们认为必要的合理尽职调查和审核：

公司三届一次董事会聘任孙新华先生为公司总裁；聘任欧业群先生为公司董事会秘书；聘任方世玉先生(常务)、欧业群先生、郭平正先生、程峥先生、李健先生、李昌华为公司副总裁；聘任符养光先生为公司财务总监；聘任汪力先生为公司总工程师。

经合理查验,我们认为上述人员符合公司高级管理人员任职资格,能够胜任所聘岗位的职责要求,不存在《公司法》第147规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,其提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。因此我们同意本次董事会审议通过的聘任决议。

独立董事：陆凡 丁邦开 陈大铮

2007年12月24日

附件四：授权委托书式样

兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席芜湖港储运股份有限公司2008年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签字： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日