本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京港股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会2007年度第六次会议于2007年9月10日发出通知,于2007年9月18日在南京召开,应表决董事9人,实际表决董事9人,符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关法律法规的有关规定。会议形成如下决议：

1、以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于董事会换届的议案》。

公司第二届董事会任期届满,股东单位提名以下9人为公司第三届董事会候选人：连维新先生、孙子健先生、王建新先生、章俊先生、杨德成先生、丁文锦先生为公司第三届董事会董事候选人；范从来先生、陈冬华先生、刘俊先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

本议案需提交公司2007年第一次临时股东大会讨论通过,并在股东大会上使用累计投票制进行表决。

公司向第二届董事会各位董事任职期间为公司发展作出的贡献表示感谢。

第三届董事会候选人简历见附件。

2、以同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于续签日常相关关联交易协议的议案》。关联董事孙子健、王建新、章俊回避表决。公司将与南京港务管理局续签《生产辅助服务协议》及《办公室租赁合同》,期限3年。

内容详见公司2007－028号公告。

3、以同意8票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于为中化扬州石化码头仓储有限公司提供担保的议案》。关联董事章俊回避表决。公司将为持有40％股权的中化扬州石化码头仓储有限公司提供7,200万元的担保。

内容详见公司2007－027号公告。

4、以同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于召开2007年度第一次临时股东大会的议案》。

会议通知详见公司2007－030号公告。

特此公告。

南京港股份有限公司董事会

2007年9月19日

附件：董事候选人简历

连维新同志,中国国籍,男,58岁,中共党员,大专文化,高级政工师。现任南京港股份有限公司董事长。曾任南京港务局政治处干事、南京港务局局长办公室外事秘书、南京港务局宣传部部长、党委办公室主、南京港股份有限公司党委书记。连维新同志与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未持有公司股票。

孙子健同志,中国国籍,男,57岁,中共党员,大专文化,副研究员。现任南京港股份有限公司董事、南京港务管理局局长。曾任南京港务管理局工程大队干事、党支部书记,南京港务管理局党委办公室秘书、副主任、主任,南京港务管理局党委副书记兼纪委书记、政治部主任,南京港务管理局党委书记。孙子健同志与周永才、王建新、章俊、姚兆年同志共同在南京港务管理局任职,除此之外与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未持有公司股票。

王建新同志,中国国籍,男,52岁,中共党员,大学文化,高级经济师。现任南京港股份有限公司董事,南京港务管理局副局长。曾任南京港务管理局五区调度员,南京港务管理局商务处计划员、副科长、副处长、处长,南京港务管理局四公司经理,南京港务管理局局长助理兼业务处处长。王建新同志与孙子健、周永才、章俊、姚兆年同志共同在南京港务管理局任职,除此之外与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未持有公司股票。

章俊同志,中国国籍,男,46岁,中共党员,大学文化,高级经济师。现任南京港股份有限公司董事,南京港务管理局副局长。曾任南京港务管理局第六公司调度员、秘书、经理办副主任、主任,南京港务管理局第四公司经理办主任,南京港务管理局第六公司副经理、经理,南京港务管理局局长助理兼六公司经理,南京港股份有限公司总经理。章俊同志与孙子健、周永才、王建新、姚兆年同志共同在南京港务管理局任职,除此之外与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未持有公司股票。

杨德成同志,中国国籍,男,46岁,中共党员,大专文化,经济师。现任南京港股份有限公司总经理。曾任南京港务管理局局办科员、副主任科员、主任科员,南京港务管理局第四港务公司副经理,南京港务管理局劳动工资处处长,南京港股份有限公司副总经理。杨德成同志与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未持有公司股票。

丁文锦同志,中国国籍,男,48岁,中共党员,MBA。现任南京港股份有限公司董事,南京长江油运公司副总经理。曾任南京长江油运公司调度员,南京长江油运公司调度室副主任、主任,南京长江油运公司运输处副处长、处长,南京石油运输有限公司总经理,新加坡宁通公司董事总经理。丁文锦同志与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未持有公司股票。

范从来同志,中国国籍,男,45岁,中共党员,经济学博士学位,国家级教学名师。现任南京大学商学院长江学者特聘教授,经济学系博士生导师、省金融学会副会长、省投资学会副会长、省证券研究会副会长。范从来教授主要从事货币金融与资本市场方面的教学和研究工作,曾获孙冶方经济科学奖。范从来同志与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未持有公司股票。

陈冬华同志,中国国籍,男,32岁,上海财经大学管理学(会计学)博士,香港科技大学公司治理研究中心博士后,现任南京大学商学院会计学系教授、博士生导师、党支部书记。教育部新世纪优秀人才(2006),财政部首届会计学术领军人物,南京大学首届青年骨干教师,教育部重点人文社会科学研究基地——上海财经大学会计与财务研究院研究员,中国会计学会财务成本分会理事,国家自然科学基金委通讯评议专家。陈冬华同志与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未持有公司股票。

刘俊同志,中国国籍,男,43岁,中共党员,诉讼法学硕士学位,现为南京师范大学在读博士。现任南京师范大学法学院副教授、江苏省人民检察院人民监督员、南京市栖霞区人民法院人民陪审员、江苏南京永衡律师事务所六分所兼职律师；刘俊副教授主要从事法学概论、行政诉讼法学、律师与公让制度、证据学等法学课程的教学与研究,刘教授参与承担完成了省、厅级科研项目4项,公开出版专著1部,合著1部,主编和参编著作12部。刘俊同志与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,未持有公司股票。