本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司股票价格于2007 年8 月22 日至24 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票价格异常波动。公司股票将于2007 年8月27 日9：30－10：30 停牌。

经征询公司控股股东南京港务管理局及公司管理层,公司董事会公告如下：

公司及控股股东无应披露而未披露的重大事项,亦无处于筹划阶段的应披露而未披露的重大事项。

《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京港股份有限公司董事会

二00 七年八月二十七日