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重要内容提示：

●本次会议共审议五项提案,否决提案两项,无修改提案的情况

●本次会议无新提案提交表决

●本次会议以现场表决方式召开

一、会议召开和出席情况

锦州港股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年9月28日在公司办公楼多功能厅召开,到会股东及股东委托代理人共11人,代表公司股份552,596,908股,占公司总股本的52.354%,其中流通股A股股东及股东委托代理人10人,代表股份552,077,186股,占公司总股本的52.305%。B股股东委托代理人1人,代表股份519,722股,占公司总股本的0.049%。会议由副董事长任军先生主持；本次股东大会符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

二、提案审议情况

会议以记名投票逐项表决方式审议了如下提案：

1、通过《关于制定〈锦州港股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》；

同意552,116,216股,占出席会议有表决权股份总数的99.913％,其中流通股A股代表股份552,077,186股,占出席会议有表决权股份总数的99.906%,B股代表股份39,030股,占出席会议有表决权股份总数的0.007%；反对0股；弃权480,692股,均为B股,占出席会议有表决权股份总数的0.087%。

2、否决《关于公司董事会延期换届的议案》；

同意39,030股,均为B股,占出席会议有表决权股份总数的0.007%；反对552,077,186股,均为A股,占出席会议有表决权股份总数的99.906％；弃权480,692股,均为B股,占出席会议有表决权股份总数的0.087%。

3、否决《关于公司监事会延期换届的议案》；

同意39,030股,均为B股,占出席会议有表决权股份总数的0.007%；反对552,077,186股,均为A股,占出席会议有表决权股份总数的99.906％；弃权480,692股,均为B股,占出席会议有表决权股份总数的0.087%。

4、通过《关于公司董事会换届的议案》；

会议以逐人表决方式,选举关卓华为公司第六届董事会董事。

同意552,116,216股,占出席会议有表决权股份总数的99.913％,其中流通股A股代表股份552,077,186股,占出席会议有表决权股份总数的99.906%,B股代表股份39,030股,占出席会议有表决权股份总数的0.007%；反对0股；弃权480,692股,占出席会议有表决权股份总数的0.087%。

选举任军为公司第六届董事会董事。

同意552,116,216股,占出席会议有表决权股份总数的99.913％,其中流通股A股代表股份552,077,186股,占出席会议有表决权股份总数的99.906%,B股代表股份39,030股,占出席会议有表决权股份总数的0.007%；反对0股；弃权480,692股,占出席会议有表决权股份总数的0.087%。

选举裴宏斌为公司第六届董事会董事。

同意552,116,216股,占出席会议有表决权股份总数的99.913％,其中流通股A股代表股份552,077,186股,占出席会议有表决权股份总数的99.906%,B股代表股份39,030股,占出席会议有表决权股份总数的0.007%；反对0股；弃权480,692股,占出席会议有表决权股份总数的0.087%。

选举汪伟为公司第六届董事会董事。

同意552,116,216股,占出席会议有表决权股份总数的99.913％,其中流通股A股代表股份552,077,186股,占出席会议有表决权股份总数的99.906%,B股代表股份39,030股,占出席会议有表决权股份总数的0.007%；反对0股；弃权480,692股,占出席会议有表决权股份总数的0.087%。

选举张维君为公司第六届董事会董事。

同意552,116,216股,占出席会议有表决权股份总数的99.913％,其中流通股A股代表股份552,077,186股,占出席会议有表决权股份总数的99.906%,B股代表股份39,030股,占出席会议有表决权股份总数的0.007%；反对0股；弃权480,692股,占出席会议有表决权股份总数的0.087%。

选举邸彦彪为公司第六届董事会独立董事。

同意552,116,216股,占出席会议有表决权股份总数的99.913％,其中流通股A股代表股份552,077,186股,占出席会议有表决权股份总数的99.906%,B股代表股份39,030股,占出席会议有表决权股份总数的0.007%；反对0股；弃权480,692股,占出席会议有表决权股份总数的0.087%。

选举杨希宏为公司第六届董事会独立董事。

同意552,116,216股,占出席会议有表决权股份总数的99.913％,其中流通股A股代表股份552,077,186股,占出席会议有表决权股份总数的99.906%,B股代表股份39,030股,占出席会议有表决权股份总数的0.007%；反对0股；弃权480,692股,占出席会议有表决权股份总数的0.087%。

选举董秀成为公司第六届董事会独立董事。

同意552,116,216股,占出席会议有表决权股份总数的99.913％,其中流通股A股代表股份552,077,186股,占出席会议有表决权股份总数的99.906%,B股代表股份39,030股,占出席会议有表决权股份总数的0.007%；反对0股；弃权480,692股,占出席会议有表决权股份总数的0.087%。

选举刘宁宇为公司第六届董事会独立董事。

同意552,116,216股,占出席会议有表决权股份总数的99.913％,其中流通股A股代表股份552,077,186股,占出席会议有表决权股份总数的99.906%,B股代表股份39,030股,占出席会议有表决权股份总数的0.007%；反对0股；弃权480,692股,占出席会议有表决权股份总数的0.087%。

第六届董事会中职工代表董事为刘钧。

5、通过《关于公司监事会换届的议案》。

会议以逐人表决方式,选举李亚良为公司第六届监事会监事。

同意552,116,216股,占出席会议有表决权股份总数的99.913％,其中流通股A股代表股份552,077,186股,占出席会议有表决权股份总数的99.906%,B股代表股份39,030股,占出席会议有表决权股份总数的0.007%；反对0股；弃权480,692股,占出席会议有表决权股份总数的0.087%。

选举王秘为公司第六届监事会监事。

同意552,116,216股,占出席会议有表决权股份总数的99.913％,其中流通股A股代表股份552,077,186股,占出席会议有表决权股份总数的99.906%,B股代表股份39,030股,占出席会议有表决权股份总数的0.007%；反对0股；弃权480,692股,占出席会议有表决权股份总数的0.087%。选举王克学为公司第六届监事会监事。

选举王克学为公司第六届监事会监事。

同意552,116,216股,占出席会议有表决权股份总数的99.913％,其中流通股A股代表股份552,077,186股,占出席会议有表决权股份总数的99.906%,B股代表股份39,030股,占出席会议有表决权股份总数的0.007%；反对0股；弃权480,692股,占出席会议有表决权股份总数的0.087%。选举王克学为公司第六届监事会监事。

选举张俊安为公司第六届监事会监事。

同意552,116,216股,占出席会议有表决权股份总数的99.913％,其中流通股A股代表股份552,077,186股,占出席会议有表决权股份总数的99.906%,B股代表股份39,030股,占出席会议有表决权股份总数的0.007%；反对0股；弃权480,692股,占出席会议有表决权股份总数的0.087%。

选举刘元圣为公司第六届监事会监事。

同意552,116,216股,占出席会议有表决权股份总数的99.913％,其中流通股A股代表股份552,077,186股,占出席会议有表决权股份总数的99.906%,B股代表股份39,030股,占出席会议有表决权股份总数的0.007%；反对0股；弃权480,692股,占出席会议有表决权股份总数的0.087%。

第六届监事会中职工代表监事为王继惠、石俊坚。

三、律师见证情况

公司法律顾问北京嘉诚泰和律师事务所律师马慧娟、孙如兵出席、见证了本次股东大会,并出具了法律意见书：认为本次股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格及表决程序等均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2、本次股东大会会议记录、会议通知及会议资料；

3、律师出具的《法律意见书》。

特此公告

锦州港股份有限公司

2007年9月28日