本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

锦州港股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十八次会议决定召开公司2006年年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、会议基本情况：

1、 会议时间：2007年6月28日(星期四)上午9时,会期半天；

2、 会议地点：本公司办公楼五楼多功能厅；

3、会议方式：现场表决方式；

3、 召集人：本公司董事会。

二、会议审议事项

1、审议《公司2006年年度报告》、摘要及境外报告

2、审议《董事会2006年度工作报告》；

3、审议《监事会2006年度工作报告》；

4、审议《2006年度财务决算、预算报告》；

5、审议《2006年度利润分配方案》；

6、审议《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》；

7、审议《关于全面修订〈股东大会议事规则(草案)〉的议案》；

8、审议《关于全面修订〈董事会议事规则(草案)〉的议案》；

9、审议《关于全面修订〈监事会议事规则(草案)〉的议案》；

10、审议《独立董事2006年度工作报告》；

11、审议《关于全面修订的议案》。

以上1-10项议案主要内容,公司于2007年4月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站上刊登的董事会决议公告中已披露；第11项议案内容,公司于2007年6月7日《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站上刊登的董事会决议公告中已披露。

三、股权登记日：

A股股东为6月19日、B股股东股6月22日(B股最后交易日为6月19日)

四、会议出席对象

1、截止2007年6月19日(星期二)交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股、B股股东及授权委托代理人；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

四、登记方法

1、登记方式：

法人股股东凭法人代表授权委托书、股东账户卡及本人身份证,流通股股东持本人股东帐户卡、身份证办理登记手续；股东不能参加会议,可授权委托他人代为出席,委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户卡办理登记手续。可以传真或信函方式登记,信函方式登记以邮戳时间为准。

2、登记时间：2007年6月22日至6月26日(工作日)上午9时至12时,下午13时至16时。

3、登记地点：本公司董事会秘书处。

4、联系方式：电话0416－3586171；传真0416－3582431；

5、联 系 人：李桂萍、赵杨。

五、其他事项

1、联系地址：锦州经济技术开发区锦港大街一段1号

锦州港股份有限公司董事会秘书处

2、与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

锦州港股份有限公司

二OO七年六月五日

附件一：股东大会回执

锦州港股份有限公司

2006年年度股东大会回执

致：锦州港股份有限公司("贵公司")

本人拟亲自 / 委托代理人 ,出席贵公司于2007年6月28日(星期四)上午9时整在锦州港股份有限公司办公楼五楼多功能厅举行的贵公司2006年年度股东大会。

姓 名 ：

身份证号：

通讯地址 ：

联系电话 ：

股东帐号 ：

持股数量 ：

日期：2007年 月 日

签署：

附注：

1、 请用正楷书写中文全名。

2、 个人股东,请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东,请附上法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印件。

3、 委托代理人出席的,请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)。

附件二：股东授权委托书

锦州港股份有限公司

2006年年度股东大会授权委托书

兹委托(大会主席)或 先生(女士)全权代表本人(本单位),出席锦州港股份有限公司2006年年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

股东大会议案 赞成 反对 弃权

1 审议《公司2006 年年度报告》、摘要及境外报告

2 审议《2006 年度董事会工作报告》

3 审议《2006 年度监事会工作报告》

4 审议《2006 年度财务决算、预算报告》

5 审议《2006 年度利润分配方案》

6 审议《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》

7 审议关于全面修订《股东大会议事规则(草案)》的议案

8 审议关于全面修订《董事会议事规则(草案)》的议案

9 审议关于全面修订《监事会议事规则(草案)》的议案

10 审议《独立董事2006 年度工作报告》

11 审议关于全面修订《独立董事工作细则》的议案

注：请在议案相应的栏内打"√"。

如果委托人对此议案的表决未作出具体指示,受托人可自行决定对该议案投票表决。

委托人股东帐号：

委托人持股数(小写)： 股,(大写)： 股。

委托人身份证号(或营业执照号码)：

委托人联系方式：

受托人身份证号：

受托人联系方式：

委托人签名(或盖章)： 受托人签名：

委托日期：2007年 月 日 受托日期：2007年 月 日