本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

锦州港股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2007年6月5日以通讯表决方式召开,会议通知于2007年5月25日以书面送达及传真方式发出。本公司董事11人,收到有效表决票11票。符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议通过如下决议：

一、审议通过《关于全面修订的议案》。

同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于全面修订的议案》。

同意11票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于全面修订的议案》。

同意11票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于全面修订的议案》。

同意11票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于制定的议案》。

同意11票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于制定的议案》。

同意11票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于全面修订的议案》。

同意11票,反对0票,弃权0票。

此项议案需提交股东大会审议通过。

八、审议通过《关于召开2006年年度股东大会的议案》。

决定于2007年6月28日召开2006年年度股东大会。详见《锦州港股份有限公司2006年年度股东大会的通知》。

同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告

锦州港股份有限公司董事会

二○○七年六月五日