本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

锦州港股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2007年1月6日在本公司会议室召开，会议通知于2006年12月29日以书面送达及传真方式发出。本次会议应出席董事11人，实到董事10人；董事关卓华未参加会议；公司监事会监事及部分高管人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长关国亮主持，会议通过如下决议：

一、审议通过《关于向锦州中理外轮理货有限公司增资的议案》。

同意向本公司参股公司锦州中理外轮理货有限公司（以下简称“外理公司”）增资65.5万元（其中该公司资产评估增值转增资本，我公司转增30.3万元，以现金方式增资35.2万元，资金从2005年在该公司分得的红利41.95万元中划转），增资后本公司成为该公司第一大股东，出资额占该公司注册资本的29％（该公司注册资本为650万元）。

本次增资有利于我公司加强对外理公司生产经营管理工作的参与和控制。

同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于参股大连北方国际粮食物流股份有限公司的议案》。

同意以每股1.0863元的价格，受让大连北方国际粮食物流股份有限公司（以下简称“物流公司”）原股东大连生威粮食集团有限公司持有的物流公司股份500万股，大连松源企业集团有限公司持有的300万股，大连良运集团有限责任公司持有的200万股，共计1000万股股权。股份受让款总计金额为1086.2万元。受让后锦州港持有物流公司股比达20%，为物流公司第二大股东。

参股大连北方国际粮食物流股份有限公司，有助于提高锦州港散粮运输能力，完善港口功能，保证现有市场份额，增强锦州港在东北港口中的竞争力，实现锦州港打造东北粮食运输大通道的战略目标。

同意10票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《锦州港股份有限公司2007年综合计划》。

同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告

锦州港股份有限公司董事会

二OO七年一月六日