2004年8月18日,芜湖港储运股份有限公司第二届监事会第三次会议在芜湖港储运股份有限公司A楼三楼会议室召开,会议应到监事5名,实到监事5名,公司董事会秘书和财务部门负责人列席了本次会议。会议由监事会主席高明主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过了《关于应客户马鞍山万能达电厂要求,受关联方芜湖皖东轮驳运输有限责任公司委托代为结算运费的议案》。会议认为该项关联方资金往来是公司生产经营中的必要和正常行为,对更好地满足客户需求,尊重客户利益,巩固经营合作关系,提高港口品牌忠诚度,促进港口发展,具有积极、重要的意义和影响。

二、审议通过了《2004年半年度报告》及其摘要。会议认为报告真实、客观、公允地反映了公司上半年财务状况和经营成果。

特此公告

芜湖港储运股份有限公司

2004.8.18