本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2007年12月21日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第三届董事会第十三次会议的书面通知,并于2007年12月28日以通讯方式召开第三届董事会第十三次会议,本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司以不超过2.2亿元人民币自有资金申购新股的议案》,具体内容详见《厦门港务发展股份有限公司董事会关于运用自有资金申购新股的公告》[公告编号：2008-02]。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2008年元月3日