锦州港股份有限公司第四届监事会第三十四次会议于2004年4月16日以通讯表决的方式召开。公司监事7人,参加表决的监事5人,监事王克学、杨洪斌因故没有参加表决,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议通过如下决议：

一、审议通过董事会第二十八次会议审议事项及决议。

二、监事会希望新当选的公司董事长关国亮先生以自己广博知识、丰富管理经验为公司长远发展献计献策；同意董事会批准副董事长白纯波先生的辞呈,感谢白纯波先生在任职期间对公司所做的卓越贡献。

三、监事会认为,公司2004年第一季度报告,真实、准确、完整地反映了公司一季度财务状况和经营成果。

特此公告

锦州港股份有限公司监事会

二○○四年四月十六日