本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2007年10月24日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第三届董事会第十二次会议的书面通知,并于2007年10月29日以通讯方式召开第三届董事会第十二次会议,本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《厦门港务发展股份有限公司2007年第三季度报告》；

本项议案以9票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

2、审议通过了《厦门港务发展股份有限公司上市公司治理专项活动整改报告》；

本项议案以9票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

3、审议通过了《关于召开厦门港务发展股份有限公司2007年第一次临时股东大会的议案》；

本公司定于2007年11月15日(星期四)召开2007年第一次临时股东大会,具体内容详见《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2007年第一次临时股东大会的通知》[公告编号：2007-23]。

本项议案以9票赞成,0票反对,0票弃权获得通过。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2007年10月31日