本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为认真贯彻落实中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)等有关文件精神,公司根据国家法律、行政法规和部门规章的要求,对公司治理的各个环节进行了认真的自查,积极开展专项治理工作,进一步梳理和完善了法人治理一系列基础性管理制度和经营规范制度,并整理完成了《厦门港务发展股份有限公司治理专项活动整改报告》,现报告如下:

一、公司治理专项活动组织安排

公司高度重视本次公司治理专项活动,制订了《厦门港务发展股份有限公司开展加强公司治理专项活动工作方案》,要求公司各部门认真组织学习中国证监会、深圳证券交易所和厦门证监局关于本次公司治理专项活动有关文件精神,根据治理专项活动的安排,切实做好自查整改工作,确保公司规范运作。

为加强对公司治理专项活动的领导,公司成立了公司治理专项活动工作小组,组长：柯东董事长；副组长：廖国省总经理、蔡立群副总经理；成员：刘翔、宋艳萍、李广斌、尤念春、周毅榕。公司治理专项活动工作小组办公室设在公司董事会办公室。

公司决定以此次专项活动为契机,按照中国证监会及厦门证监局相关要求完成各项工作,夯实公司治理基础,妥善解决各项具体问题,进一步加强和提升公司治理水准。

二、公司治理专项活动的工作安排

1、自查阶段

根据中国证监会、厦门证监局有关文件要求,公司将所有自查事项按照内部职责分工具体分解落实到各责任部门,要求各部门本着客观全面、求真务实的态度,认真做好本单位治理专项活动的自查与整改工作。经过逐项的深入核查,各部门将自查报告和整改意见提交治理工作小组办公室。治理领导小组办公室—公司董事会办公室将各部门提交的自查报告和整改意见进行归纳汇总,再提交公司治理工作小组进行深入分析,总结提升形成自查报告。公司治理工作小组将所有问题制定明确的整改措施和时间进度表,明确整改责任部门和具体工作执行人,形成了初步的整改计划。

经公司董事会审议通过,2007年8月4日,公司在《中国证券报》、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上公布了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。

2、公众评议阶段

公司在2007年8月4日设立了专门的电话和网络平台,听取广大投资者、社会公众的意见和建议,电话和网络平台通过媒体向广大投资者、社会公众公布。

2007年9月24日—9月26日,厦门证监局对公司治理情况进行了全面的现场检查,对公司治理状况出具了治理情况的综合评价和整改建议。

3、公司治理整改提高阶段

公司根据投资者和社会公众的评议、厦门证监局提出的整改建议落实整改责任,切实进行整改。整改报告提交董事会讨论通过后,报送厦门证监局和深圳证券交易所,并予以公告。

三、在公司治理专项活动发现的问题及整改措施

1、在自查工作中发现的问题及整改措施

问题一、公司治理相关制度还不够完善

整改时间：2007年8月15日前完成

责任人：董事长和董事会秘书

整改措施：本公司结合公司治理专项活动对各项制度进行一次较为全面的梳理和修订。2007年8月9日,本公司召开了第三届董事会第十一次会议,审议通过了《厦门港务发展股份有限公司总经理工作细则》、《厦门港务发展股份有限公司募集资金管理制度》、《厦门港务发展股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则》、《厦门港务发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《厦门港务发展股份有限公司董事会审计委员会工作细则》,上述公司治理制度的制订,有利于促进公司规范经营、加强内部控制。

问题二、公司董事会专门委员会的作用未能得到充分发挥

整改时间：在日常工作中不断加强

责任人：董事长和各专门委员会主任委员

整改措施：为进一步完善董事会各专门委员会建设,2007年8月9日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《厦门港务发展股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则》、《厦门港务发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《厦门港务发展股份有限公司董事会审计委员会工作细则》,明确了各专门委员会的机构设置、人员安排、议事程序和工作权责等方面的内容,为专门委员会的实际运作建立了制度保障。公司董事会专门委员会的工作已逐步开展,例如董事会审计委员会目前就“加强公司内部控制”开展了专题研究。

问题三、公司投资者关系管理工作不够细致和深入

整改时间：在日常工作中不断加强

责任人：董事会秘书

整改措施：在持续做好与投资者面对面沟通和电话沟通的基础上,公司还以互联网作为与投资者沟通的平台,做到公司网站的每日更新,及时向投资者传递公司与行业的新闻动态、股价实时走势、最新公告等方面的信息,并定期将投资者以电话、网络等形式反馈的意见和建议通过内部简报传达给公司董事、监事和高管,促进公司与投资者的双向沟通和互动。与其他优秀上市公司相比,公司的投资者关系管理工作还存在许多不足之处,公司将不断深入研究优秀上市公司投资者关系管理经验,进一步加强投资者关系管理工作。

问题四、公司尚未配备专职的内部审计人员；

整改时间：2007年底前完成

责任人：董事长

整改措施：公司目前的内部审计职能依照分工分解到财务部和投资管理部履行,尚未配备专职的内部审计人员对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。针对上述问题,公司已进行了专项研究,拟配置专职的内部审计人员,进一步加强公司的内部控制工作。

问题五、公司需要进一步做好相关人员的后继培训工作

整改时间：在日常工作中不断加强

责任人：董事会秘书

整改措施：公司将进一步加强相关人员的后继培训工作,除了积极参加中国证监会、深圳证券交易所、厦门证监局等上级监管单位组织的学习培训外,公司还将通过聘请专业人士来公司授课或者培训。对新法律法规的出台,相关人员还将通过自学、网上学习、开座谈会等多种形式提高相关人员的规范意识,从而进一步提高公司整体规范运作水平。

2、在公众评议中发现的问题及整改措施

在公众评议阶段,公司没有收到社会公众对公司治理提出的问题。

3、厦门证监局现场检查提出的整改要求

(1)公司应成立独立的内审部门或配备专职的内审人员,加强公司内部审计,更好地对公司本部及下属公司的财务投资等活动进行监督。

整改措施：公司已对上述事项进行了专题研究,拟选拔具有较高的专业素质和业务能力的人选担任公司的专职内审人员,以进一步加强公司的内部控制工作。由于上述人员安排需要履行一定的选择和考核程序,计划在今年年底前配备完成。

(2)公司应加强董事会专门委员会建设,更好地发挥专门委员会的作用。

整改措施：根据公司运作的实际情况,公司董事会专门委员会正稳步有序地开展工作,例如审计委员会目前就“加强公司内部控制”进行了专题研究。公司还将组织相关部门和人员,积极加强与其他上市公司的经验交流,吸取更多更好的做法,制订课题定期不定期地对公司重大决策事项、战略规划、内控体系建设等方面展开研究和分析,更好地发挥专门委员会的作用。

四、公司治理专项活动总体成效

在治理专项活动中,公司严格对照国家法律、行政法规和部门规章的要求,对公司治理的各环节进行了全面的自查,发现了公司治理中存在的不足,通过认真分析上述问题产生的主要原因,对发现的问题逐一制定了整改措施进行整改。公司治理专项活动的开展,对进一步规范公司治理,完善公司各项制度建设,提高公司治理水平起到了明显的促进作用,将有利于提高公司的经营管理水平和竞争能力,有利于公司的持续、健康和稳定发展。

特此报告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2007年10月29日