本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2006年4月7日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第三届董事会第一次会议的书面通知，并于2006年4月14日(星期五)上午10：00在公司大会议室召开第三届董事会第一次会议，本次会议应参会董事9人，实际参会董事7人(董事张杨女士、独立董事游相华先生因另有公务未能参加本次会议，故委托董事缪鲁萍女士代为投票表决)，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于推选董事长的议案》；

本次会议推选柯东先生为公司第三届董事会董事长。

本项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

2、审议通过《关于聘任总经理的议案》；

本次会议聘任廖国省先生为公司总经理。

本项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

3、审议通过《关于聘任副总经理的议案》；

本次会议聘任蔡立群先生为公司副总经理。

本项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

4、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

本次会议聘任刘翔先生为董事会秘书。

本项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

本次会议聘任朱玲玲女士为证券事务代表。

本项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

6、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》；

本次会议聘任宋艳萍女士为公司财务负责人。

本项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

7、审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》；

本次会议同意设立董事会专门委员会，即战略发展委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。

本项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

8、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》；

本次会议经选举产生董事会专门委员会委员，各委员会的成员名单如下：

(1)战略发展委员会由三人组成：

主任委员：董事缪鲁萍女士

成员：独立董事施欣先生、董事廖国省先生

(2)审计委员会由三人组成：

主任委员：独立董事游相华先生

成员：董事张杨女士、独立董事邵哲平先生

(3)薪酬与考核委员会由三人组成：

主任委员：独立董事邵哲平先生

成员：独立董事游相华先生、董事林开标先生

本项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

9、审议通过2006年度第一季度报告；

本项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

公司独立董事游相华先生、施欣先生、邵哲平先生对公司聘任高管人员事项出具了独立

意见表示同意(详见附件)。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2006年4月14日

附件：

关于对厦门港务发展股份有限公司第三届董事会聘任高管人员的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为厦门港务发展股份有限公司的独立董事，对公司第三届董事会第一次会议审议的关于推选第三届董事会董事长、聘任高管人员的议案，作出如下独立意见：

本次会议审议通过关于推选柯东先生为第三届董事会董事长、聘任廖国省先生为总经理、聘任蔡立群先生为副总经理、聘任刘翔先生为董事会秘书、聘任宋艳萍女士为财务负责人的相关议案，是根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定提出的，上述人员具备担任公司董事会董事长、总经理及高管人员的任职资格和条件，符合国家的相关政策法规，其提名表决程序合法有效。因此，我们的独立意见为同意。

独立董事： 游相华、施欣、邵哲平

2006年4月14日