本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1.召开时间：2006年4月14日上午9：00

2.召开地点：本公司大会议室

3.召开方式：现场投票表决

4.召集人：公司董事会

5.主持人：经吴来传董事长授权，柯东董事主持了本次会议

6.会议符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定

三、会议的出席情况

出席会议的股东(代理人)共计3人，代表股份数200，023，800股，占公司有表决权总股份的67.80%，其中，非流通股东代表2名，代表股份数200，000，000股，占公司有表决权总股份的67.80%，流通股股东代表1名，代表股份数23，800股，占公司有表决权总股份的0.008%.

四、提案审议和表决情况

经记名投票表决，股东大会审议通过了以下决议：

(一)《关于董事会换届选举的议案》

会议选举柯东先生、廖国省先生、缪鲁萍女士、林开标先生、王景宇先生、张杨女士、施欣先生、游相华先生、邵哲平先生为公司第三届董事会董事，其中施欣先生、邵哲平先生、游相华先生为独立董事。本次董事选举采用累积投票制度，具体表决情况如下：

柯东先生： 累积得200，000，000票当选；

廖国省先生：累积得200，000，000票当选；

缪鲁萍女士：累积得200，000，000票当选；

林开标先生：累积得200，000，000票当选；

王景宇先生：累积得200，000，000票当选；

张杨女士： 累积得200，000，000票当选；

游相华先生：累积得200，000，000票当选；

施欣先生： 累积得200，023，800票当选；

邵哲平先生：累积得200，023，800票当选。

(二)《关于监事会换届选举的议案》

会议选举罗建中先生、林学玲女士、马宁女士为公司第三届监事会股东监事，与职工代表大会选举产生的职工监事吴伟建先生和周毅榕女士组成第三届监事会。本次监事选举采用累积投票制度，具体表决情况如下：

罗建中先生：累积得200，023，800票当选；

林学玲女士：累积得200，023，800票当选；

马宁女士： 累积得200，023，800票当选。

五、律师见证情况

本次股东大会的全过程由北京众天律师事务所王正平律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2006年度第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定，通过的决议合法、有效。

六、备查文件

1.厦门港务发展股份有限公司2006年度第一次临时股东大会会议记录。

2.北京众天律师事务所出具的关于厦门港务发展股份有限公司2006年度第一次临时股东大会的法律意见书。

3、厦门港务发展股份有限公司2006年度第一次临时股东大会决议。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2006年4月14日