本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2005年7月30日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十九次会议的书面通知，并于2005年8月9日以通讯方式召开公司第二届董事会第二十九次会议，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过公司2005年度半年度报告全文及其摘要。

本项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2005年8月9日