锦州港股份有限公司定于2001年5月28日召开公司2000年度股东大会。 现将有关事宜公告如下：

一、时间：2001年5月28日上午9：00时

二、地点：本公司所在地

三、拟定议程：

1、审议董事会工作报告；

2、审议监事会工作报告；

3、审议公司2000年度财务决算及2001年度财务预算的报告；

4、审议2000年度利润分配预案；（详见3月13日《中国证券报》、《上海证券报》，香港《南华早报》；

5、审议通过继续聘任毕马威华振会计师事务所为本公司财务审计机构的议案；

6、审议受让彩虹集团持有的吉通通信有限责任公司股权的议案；

7、选举产生公司第四届董事会；按照第十一次董事会议决议， 提名马恒骏、白纯波、孙辉、刘庆余、关国亮、张宏伟、张耀军、陈本浩、陈青松、薛本基为第四届董事会董事候选人。

8、选举由股东代表出任的监事，产生第四届监事会、提名马瑞卿、王秘、 王克学、刘民、杨洪斌为股东代表监事候选人。

9、审议通过董事、监事报酬事项；

10、其他议案。

四、参加人员

1、凡在2001年5月15日下午收市时在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司A股股东和5月18日登记在册的B股股东均有权参加本次股东大会（B股最后交易日为5月15日）。如果股东不能亲自出席大会，可委托代理人参加。

2、国家股、法人股股东代表。

3、公司董事、监事、高级管理人员。

五、参加会议登记办法

1、出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡到公司董事会秘书处登记； 委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡复印件、授权委托书登记。异地股东可以传真、信函方式登记。

2、国家股、法人股股东代表持股东单位授权委托书登记。

3、参加会议登记截止时间为5月23日12：00时前，信函登记以收到地邮戳时间为准。

4、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

六、联系办法

公司地址：辽宁省锦州经济技术开发区锦港大街一段1号

邮编：121007

电话：86-416-3586462

传真：86-416-3582841

联系人：高鸿敏

附：1、授权委托书

2、董事候选人简介

3、股东监事候选人简介

锦州港股份有限公司董事会

2001年4月23日

附二：

董事候选人简介

马恒骏，男，57岁，高级经济师，本公司董事、党委书记，锦州港务局副局长。

白纯波，男，53岁，大学学历，高级经济师，本公司副董事长、执行董事，锦州港务局党委书记、局长。

孙辉，男，44岁，研究生学历，高级经济师，本公司董事，辽宁省投资集团公司副总经理。

刘庆余，男，53岁，大专学历，经济师，本公司执行董事，东方集团董事、副总裁。

关国亮，男，41岁，研究生学历，高级会计师，注册会计师，本公司董事，东方集团董事，新华人寿保险股份公司董事长。

张宏伟，男，47岁，研究生学历，高级经济师，本公司董事长，东方集团董事局主席，民生银行副董事长，全国政协委员，全国工商联副主席。

张耀军，男，48岁，研究生学历，高级工程师，本公司董事，中国石油锦西炼油化工总厂厂长，党委书记。

陈本浩，男，59岁，大学学历，高级工程师，本公司董事，中国石油锦州石化股份有限公司副总经理。

陈青松，男，49岁，研究生学历，高级经济师，本公司董事，中国石油锦州石化股份有限公司常务副经理。

薛本基，男，47岁，硕士研究生，副教授，本公司董事，总裁。

附三：

监事候选人简历

马瑞清，男，44岁，硕士研究生，高级工程师，本公司监事，总工程师。

王秘，男，49岁，大学学历，高级会计师，本公司监事，锦州港务局副局长，总会计师。

王克学，男，45岁，大学学历，会计师。本公司监事，中国石油锦州石化公司副总会计师兼财务处处长。

刘民，男，50岁，大学学历，高级经济师，本公司监事，辽宁省投资集团公司副总经理。

杨洪斌，男，50岁，大专学历，会计师。本公司监事，中国石油锦西炼油化工总厂副总会计师兼财务处处长。