锦州港股份有限公司于2001年3月9日召开第三届董事会第十一次会议。董事应出席10名,实到会6名,3名董事委托其他董事代为表决,缺席1名；公司监事及高级管理人员列席了会议；符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议通过如下决议：

一、 通过总裁工作报告。

二、 通过公司2000年度财务决算及2001年度财务预算的报告。

三、 通过公司2000年度报告正文和摘要。

四、 通过公司2000年度利润分配预案及2001年度预计利润分配政策。

1、 2000年度分配预案

经毕马威华振会计师事务所审计,本公司2000年度实现净利润90,827,451元,提取10%法定盈余公积金9,082,745元,提取5%法定公益金4,541,373元,提取10%任意盈余公积金9,082,745元,加年初未分配利润295,697,850元,本年度可供股东分配利润 363,818,438元。董事会拟定以2000年度末股本总额631000000股计算,每10 股送红股4股,派发现金1.00元（含税）,共分配股利315,500,000元,剩余48,318,438 元转入下一年度。另以资本公积金每10股转赠股本1股。

此预案尚需提交股东大会审议通过。

2、2001年度分配政策

董事会预计2001年公司利润分配政策如下：

（1） 分配次数：公司于2001年度结束后分配利润1次；

（2） 分配比例：公司2001年度实现净利润用于向股东分配的比例为30—50%； 2000年度结转的未分配利润用于2001年股利分配的比例为30—50%。

（3） 分配形式：以派发现金为主。

说明：以上2001年度利润分配政策需董事会以分配预案的形式提交股东大会审议通过后才能正式实施,且董事会可能根据公司发展和盈利情况做出调整。

五、 过公司2001年度经营计划。

六、 通过公司“十五＂期间港口建设规划。

七、 通过公司2001年拟投资项目方案。

1、 同意投资组建锦州大成生化科技有限责任公司。

该公司是本公司与长春大成投资有限公司、香港生化科技有限公司等拟在锦州港合资组建的以从事对玉米、同类粮食原料深加工产品的生产、销售、经营、进出口等业务的有限责任公司。该项目投产初期年玉米加工能力60 万吨。 预计总投资 57000万元,其中外资比例31%。本公司拟以土地使用权作价和现金的形式投资入股 ,约占该公司总股本的20%。该合资公司的建立,使本公司在增加港口吞吐量、 促进锦州港产业结构调整、拓展辅营业务、建立物流中心、带动临港工业发展的同时, 涉足以生化工程为主的高科技产业,从而建立新的经济增长点。

公司将于近期与合资各方签订合作协议,计划在2001 年内完成该项目的立项、审批及初期建设。

2、2000年4月12日披露的合资组建集装箱码头公司项目, 因与合作方没有达成协议,项目没有实施。公司将继续联合新的合作伙伴,共同发展锦州港的集装箱业务。

八、 同意关于公司资产和业务重组的初步方案,授权经营班子组织专项工作小组,研究制定切实可行的重组方案,按照国家法律法规操作。

九、 通过聘任高级管理人员的议案。聘任葛伟光为公司副总裁兼财务总监,解聘其总会计师职务；聘任刘钧为公司副总裁,解聘其总裁助理职务； 聘任梁河山为公司副总裁；聘任张辉为公司总会计师。马恒骏因工作分工调整不再担任公司副总裁职务。

十、 通过公司高级管理人员实行年薪制的议案。

十一、 通过关于召开公司2000年度股东大会的议案。决定于 6 月份召开公司 2000年度股东大会,审议通过有关报告、议案,并进行公司董事会、监事会的换届选举。股东大会召开的时间和会议议程另行通知。

特此公告。

锦州港股份有限公司董事会

2001年3月9日