厦门路桥股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年6月25日上午9点在本公司八楼大会议室召开。本次会议出席股东及股东授权委托代表1人，代表股份200,000,000股，占公司股本总额29500万股的67.80%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长黄灵强先生主持，会议以投票表决方式审议通过以下决议：

一、审议通过《关于陈汉文先生辞去独立董事职务的议案》；

（赞成股份200,000,000股，占出席股东大会股份总数的100%， 反对股份0股，弃权股份0股）

二、审议通过《关于修改的议案》； （赞成股份200,000,000股，占出席股东大会股份总数的100%， 反对股份0股，弃权股份0股） 三、审议通过《关于补选三名独立董事的议案》，选举沈艺峰先生、蔡军先生以及游相华先生为公司独立董事；本次选举采用累积投票制度，具体表决情况如下： 沈艺峰先生：累积得200,000,000票当选； 蔡军先生：累积得200,000,000票当选； 游相华先生：累积得200,000,000票当选； 四、审议通过《关于调整董事津贴的议案》； （赞成股份200,000,000股，占出席股东大会股份总数的100%， 反对股份0股，弃权股份0股）

五、审议通过《关于调整监事津贴的议案》

（赞成股份200,000,000股，占出席股东大会股份总数的100%， 反对股份0股，弃权股份0股）

本次股东大会经北京众天中瑞律师事务所许军利律师出席见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。

厦门路桥股份有限公司

董事会

2003年6月25日