本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

厦门路桥股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年5月29日上午9点在本公司八楼会议室召开。本次会议出席股东及股东授权委托代表2人，代表股份200, 000,000股，占公司股本总额29500万股的67.80％，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次大会由董事长黄灵强先生主持，会议以投票表决方式审议通过以下决议：

一、审议通过《关于授权本届董事会在1 亿元人民币的额度内进行委托理财业务的议案》；

（赞成股份200,000,000股，占出席股东大会股份总数的100％，反对股份 0股，弃权股份0股）

二、审议通过《关于授权在三亿元人民币额度内办理银行贷款的议案》；

（赞成股份200,000,000股，占出席股东大会股份总数的100％，反对股份 0股，弃权股份0股）

三、审议通过《关于将厦门大桥资产进行抵押贷款的议案》；

（赞成股份200,000,000股，占出席股东大会股份总数的100％，反对股份 0股，弃权股份0股）

四、审议通过《关于改聘2002年度财务审计机构的议案》，同意改聘福州闽都有限责任会计师事务所为本公司2002年度财务审计机构；

（赞成股份200,000,000股，占出席股东大会股份总数的100％，反对股份 0股，弃权股份0股）

五、审议通过重新制定的《厦门路桥股份有限公司股东大会议事规则》。

（赞成股份200,000,000股，占出席股东大会股份总数的100％，反对股份 0股，弃权股份0股）

本次股东大会经北京市众天中瑞律师事务所苌宏亮律师出席见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。

特此公告。

厦门路桥股份有限公司

董事会

2002年5月30日