厦门路桥股份有限公司于2001年2月20 日在本公司小会议室召开第一届监事会第七次会议,会议应到监事7人,实到7人, 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张亚明女士主持,经过认真讨论,一致通过如下决议：

一、审议通过公司2000年度监事会工作报告；

二、审议通过公司2000年度报告及摘要；

三、审议通过公司监事郭本锋先生辞去现任监事职务, 同时推选马宁女士为监事候选人的决议。

以上决议均需提交公司股东大会审议通过。

厦门路桥股份有限公司监事会

2001年2月23日

附(简历)：

马宁：女士,44岁,籍贯北京,大专学历,会计师。1975年至1989年在交通部任机关财务处会计职务；1990年至1994年在中国航海学会任会计职务；1994年至今在华建交通经济开发中心工作,曾任项目经理,现任行政人事部副经理。