经本公司第一届董事会第十一次会议研究决定,本公司将于2001年3月27日( 星期二)召开2001年第一次股东大会即2000年度股东大会,现将有关事项通知如下：

1、会议日期：2001年3月27日上午九时

2、会议地点：厦门路桥股份有限公司十楼会议室

3、会议审议事项：

(1)审议公司2000年度董事会工作报告及2001年业务发展计划；

(2)审议公司2000年度监事会工作报告；

(3)审议公司2000年度报告及摘要；

(4)审议公司2000年度利润分配预案；

(5)审议公司2000年度法定公益金的提取比例；

(6)审议关于修改《公司章程》中“注册地址”的议案；

(7)审议关于授权本届董事会在2亿元人民币的资金额度内开展资产委托管理、国债回购、战略配售等业务的议案；(8)审议关于更换部分监事的议案。

4、参加会议的对象：

(1)截止2001年3月16日下午3：00 收市后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东及其合法代表人：

(2)股东因故不能参加,可委托他人持股东本人授权委托书参加会议( 授权委托书附后)。

5、会议登记办法

(1)登记手续：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、证券帐户；委托他人代理出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托书、 委托授权人证券帐户；法人股股东由法定代表人出席会议的,凭本人身份证、 能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真的形式登记；

(2)登记地点：厦门路桥股份有限公司董事会秘书处；

(3)登记时间：2001年3月23日(上午8：00－12：00,下午2：00－5：30)。

6、其他事项：

(1)会期半天,与会股东食宿费及交通费自理；

(2)联系人：刘翔、林瑞昭、高世威

(3)联系地址：厦门市嘉禾路中段侨星大厦八楼

邮编：361009

(4)联系电话：0592－5326897

联系传真：0592－5326893

附：2000年度股东大会授权委托书

厦门路桥股份有限公司董事会

2001年2月23日