本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天津港股份有限公司五届三次董事会于2007年6月25日在天津港业务楼第一会议室召开。会议通知于2007年6月15日以书面方式发出。会议应到董事6名,实到5名,独立董事韩传模因工作原因缺席本次会议,授权独立董事李天力代为出席并对会议议案进行表决。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。

经与会董事认真审议,以投票表决方式通过如下议案,形成决议：

一、审议通过《天津港股份有限公司关于投资设立天津海天保税物流有限公司的议案》；

公司决定与Longright Limited 公司共同出资设立天津海天保税物流有限公司,在天津东疆保税港区投资、建设经营和管理物流加工区项目。该项目位于天津东疆保税港区一期封关物流加工区南部区域,北港池集装箱码头三期工程项目的后方。项目占地约30万平方米,分期进行开发,一期开发约15万平方米。

㈠、拟投资设立的合营公司

1、合营公司名称

中文名称：天津海天保税物流有限公司

英文名称：Tianjin HaiTian Bonded Logistics Co,.Ltd.

2、合营双方

天津港股份有限公司：是一家按照中国法律正式组建的企业法人,持有编号为1200001001451的营业执照,其法定地址为天津市塘沽区新港二号路卡子门内。

法定代表人姓名：于汝民

职务：董事长

国籍：中国

Longright Limited：是一家根据注册地法律组建的公司,其注册地址为P.O.Box 3149,Pasea Estate,Road Town,Tortola,British Virgin Islands。

授权代表人姓名：王宏

职务：董事

国籍：中国

3、合营公司的注册资本和出资方式

合营公司注册资本：2.1亿元人民币。

其中：天津港股份有限公司出资1.071亿元人民币,占注册资本的51%；

Longright Limited公司以等值于1.029亿元人民币的美元现汇出资(按缴付当日中国人民银行公布的美元兑人民币汇率的中间价计算),占注册资本的49%。

4、合营企业的组织形式

合营企业的组织形式为有限责任公司。

5、合营公司经营范围

物流加工区内基础设施建设、仓储设施和标准厂房的建设和经营、物业管理；物流加工区IT系统的建设、经营和管理；进出口货物储运分拨、集装箱运输、拆装箱业务；公共保税仓库经营及普通仓库管理等。

6、合营期限

本合营项目的合营期限为50年(具体以国家工商行政管理局签发的合营企业营业执照年限为准)

7、Longright Limited公司简要介绍

Longright Limited公司是招商局国际有限公司的全资附属公司。招商局国际有限公司是具有逾135年历史、中国海运物流先驱招商局集团旗下的旗舰企业。招商局国际有限公司是中国最大的公共码头运营商,现已在中国沿海主要枢纽港建立了较为完善的港口网络群。招商局国际有限公司在大力发展集装箱码头装卸业务的同时,还着力拓展以港口业务为核心的海运物流增值服务,包括快捷开放的电子信息平台、在青岛港唯一具备"区港联动"特色的保税物流园区、深圳前海湾物流园区以及服务于深圳西部港区的华南驳船转运系统等。截止2006年12月31日,招商局国际总资产约351亿港元；总市值744亿港元。

㈡、拟建设的东疆保税物流加工区项目

1、建设地点：

本项目位于天津东疆保税港区一期封关物流加工区南部区域,北港池集装箱码头三期工程项目的后方。

2、建设规模

一期项目建设用地面积约为15万平方米,拟建设保税仓库6座,一期项目建成的保税仓库主要用于出租。

3、建设工期

一期项目计划建设工期约1年。

4、投资估算

⑴、工程估算总投资为6亿元人民币,其中包括购买30万平方米土地使用权的费用及一期15万平方米项目建设开发费。

⑵、工程资金来源：合营公司注册资本金占35%,商业银行贷款占65%。

5、经济效益评价

预计一期项目达产后年总收入为4243万元,财务内部收益率为8.37%(所得税后),投资回收期为12.5年。该项目的经济效益较好。

㈢、本次投资对公司的影响

本次公司投资设立天津海天保税物流有限公司对公司未来发展具有深远的意义。天津港东疆保税港区物流加工区项目将充分依托保税港区区位优势、规模优势和政策优势,积极参与天津港东疆保税港区建设,通过涉足物流地产行业,丰富公司的经营范围和经营领域,提升公司在天津港发展过程中的战略地位。

1、与国际知名企业缔结战略伙伴关系,引进先进的管理经验,提升公司管理水平,提高公司市场竞争力。

招商局国际在保税物流经营方面有着先进的管理经验和丰富的客户资源,亦具有国际项目运作经验和适应国际市场发展的应变能力、运作机制,有利于提升公司的管理水平。通过合营经营,双方可以充分发挥资金、运营网络、管理经验、技术和品牌等方面的优势,实现强强联合,发挥出强大的集聚效应,增强公司的市场竞争力。

2、有利于进一步扩大公司的经营领域,拓宽公司多元化发展道路。

随着天津东疆保税港区的建设,为港口物流综合服务行业提供难得的发展机遇和广阔的发展前景。全球一体化外包的普及,以及国际和地区间的贸易,带动了对物流行业的强劲需求。公司通过该项目介入港口物流综合服务行业,积极探索物流地产的开发和建设,进一步拓展了公司的经营领域和经营范围。

3、有利于进一步提升公司在天津港乃至天津滨海新区开发开放过程中的战略地位。

国务院批准设立天津东疆保税港区,进一步提高了天津滨海新区对外开放的等级。东疆保税港区总面积为10平方公里,保税港区主要分为码头作业区和物流加工区两大区域,重点发展国际中转、国际配送、国际采购、国际转口贸易和出口加工等业务,积极探索海关特殊监管区域管理制度的创新。物流加工区是保障东疆保税港区功能发挥的重要组成部分。公司合营建设的天津港东疆保税港区物流加工区项目坐落在物流加工区内,该项目的建设必将有力地促进天津东疆保税港区的建设,同时也将在加快天津港建设成为北方国际航运中心和国际物流中心的进程中起到推动作用。因此,本次投资有利于进一步提升公司在天津港乃至天津滨海新区开发过程中的战略地位。

㈣、本次合营的实施还需进行的主要事项

1、本次合营事项尚需中国政府有关主管部门审批,并需办理登记注册、领取营业执照等事宜；

2、本次合营有关事项将分阶段披露。

同意6票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过 《天津港股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》；

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

同意6票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《天津港股份有限公司信息披露事务管理制度》。

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告

天津港股份有限公司董事会

二○○七年六月二十五日