本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2007年4月20日上午9时30分

●会议召开地点：天津港业务楼第六会议室

● 会议方式：现场召开

一、召开会议基本情况

1、 会议召集人：董事长于汝民

2、会议时间：2007年4月20日上午9时30分

3、会议地点：天津港业务楼第六会议室

4、会议方式：现场召开

二、会议审议事项

1、审议《天津港股份有限公司2006年年度报告》；

2、审议《天津港股份有限公司2006年度报告摘要》；

3、审议《天津港股份有限公司2006年度董事会工作报告》；

4、审议《天津港股份有限公司2006年度监事会工作报告》；

5、审议《天津港股份有限公司2006年度总裁业务报告》；

6、审议《天津港股份有限公司2006年度财务决算报告》；

7、审议《天津港股份有限公司2006年度利润分配预案》；

8、审议《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》；

9、审议《天津港股份有限公司关于董事会换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案》；

10、审议《天津港股份有限公司关于监事会换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案》；

11、审议《天津港股份有限公司关于独立董事津贴的议案》；

12、审议《天津港股份有限公司关于执行新会计准则和会计政策、会计估计变更的议案》。

三、出席会议对象

凡是在2007年4月16日下午上交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人均可出席会议和参加表决，代理人不必是公司股东，公司董事、监事及高级管理人员亦出席会议。

四、登记方法

出席会议的股东凭身份证（法人股东还应出示企业法人授权委托书、企业法人营业执照）、上海股票账户卡，接受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，同时出示委托人身份证、授权委托书和上海股票账户卡，于2007年4月17日至4月18日（上午9:00-下午4:00）至本公司证券融资部登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

五、其他事项

1、与会股东食宿及交通费自理。

2、会议联系方式

公司办公地址：天津市塘沽区新港二号路35号

邮 编：300456

联 系 电 话：（022）25705423

传 真：（022）25706615

联 系 人：娄占山

特此公告

天津港股份有限公司董事会

二○○七年三月三十日

附件1：

2006年度股东年会登记表

截止2007年4月16日，我(单位)个人持有天津港股份有限公司股票股，拟参加公司2006年度股东年会。

出席人姓名：股东账户：

股东名称（盖章）：

二○○七年月日

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席天津港股份有限公司2006年度股东年会，并对会议议案代为行使如下表决权，对列入股东年会会议议程的议案投赞成票；对议案投反对票；对议案投弃权票。

本单位（本人） 对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

二○○七年月日

附件2：

一、独立董事候选人简历

韩传模，男，56岁，硕士研究生，教授，博士生导师。现任天津财经大学商学院副院长，会计系主任，中国内部审计协会理事，学术委员会副主任，财政部会计准则委员会咨询专家，天津市会计学会常务理事，副秘书长，天津市注册会计师协会专业技术委员会委员。

李天力，女，49岁，大学学历。曾任天津市对外经济律师事务所律师，嘉德律师事务所合伙人，现任嘉德恒时律师事务所合伙人。

二、董事候选人简历

于汝民，男，57岁，硕士研究生，高级经济师。曾任天津港集装箱公司副经理，天津港第五作业区主任，天津港第四港埠公司经理，天津港务局局长助理，天津港务局副局长、局长、天津港股份有限公司总裁。现任天津港（集团）有限公司副董事长、总裁、党委副书记、天津港股份有限公司董事长。兼任天津港东疆建设开发有限公司董事长，天津港散货物流有限责任公司董事长，天津港财务有限公司董事长。

李全勇，男，44岁，工程硕士。曾任天津港储运股份有限公司副总经济师、总经理助理、副总经理；天津港股份有限公司董事、董事会秘书、证券融资部总经理、副总裁。现任天津港股份有限公司董事、总裁。兼任天津港太平洋国际集装箱码头有限公司董事。

诸葛涛，男，44岁，大本学历，高级经济师。曾任天津港务局计财处副科长，天津港股份有限公司计财部科长、副总经理。现任天津港（集团）有限公司计财部副部长、天津港股份有限公司董事。兼任天津港联盟国际集装箱码头有限公司董事，天津港航工程有限公司董事，天津滨海新区投资控股有限公司董事，天津滨海快速交通发展有限公司董事，北京振基投资咨询有限责任公司董事。

刘冬，男，31岁，高级工商管理硕士。曾任光大证券有限责任公司投资银行部高级经理、天同证券有限责任公司投资银行总部总经理助理、中原证券股份有限公司投资银行总部副总经理兼投资银行（北京）总部总经理、铂金资产管理有限公司中国区主管、天津港财务公司筹备组组长。现任天津港股份有限公司董事会秘书、证券融资部总经理。兼任天津港财务公司董事。

董事候选人于汝民、诸葛涛、刘冬与公司存在关联关系，李全勇与公司不存在关联关系，董事候选人于汝民、诸葛涛、李全勇、刘冬未持有公司股票、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、监事候选人简历

王学俊，男，52岁，大学学历，高级政工师。曾任天津港第三作业区团委书记，天津港埠三公司工会副主席、主席，天津港务局工会办公室主任、工会副主席。现任天津港（集团）有限公司工会办公室主任、工会副主席、天津港股份有限公司监事。王学俊先生与公司存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李大康，男，56岁，大本学历，高级会计师。曾任天津港集装箱公司财务科会计，天津港通信公司计财科会计，天津港电力公司计财科副科长，天津港务局计财处副科长、科长、副处长。现任天津港（集团）有限公司计财部副部长、天津港股份有限公司监事。兼任天津港滚装码头有限公司董事，天津市海岸带工程有限公司董事，天津新港赛挪码头有限公司董事，天津港湾职业技能开发服务有限公司监事会主席，天津港东疆建设开发有限公司监事会主席,天津港陆海物流有限公司监事,天津路港南疆铁路运输服务有限责任公司董事,天津港商业保税仓库有限公司董事,天津港财务有限公司董事。李大康先生与公司存在关联关系，持有公司股票16,637股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董靖臣，男，44 岁，大学学历，会计师。曾任天津港务局计划财务处干部、副科长、科长，天津港务局会计主管委派办公室副主任、天津港结算中心副主任。现任天津港务局审计处副处长、天津港股份有限公司监事。兼任天津港国际物流发展有限公司监事会主席，天津港散货物流有限责任公司监事会主席，天津港财务有限公司监事会主席，天津港东疆建设开发有限公司监事，神华天津煤炭码头有限责任公司监事，天津电子口岸发展有限公司监事。董靖臣先生与公司存在关联关系，持有公司股票2,370股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

职工代表监事简历

范江，男，49岁，大学学历，高级政工师。曾任天津港埠二公司党委办公室干部，天津港务局党委宣传部干部，天津港建设公司党委办公室副主任、主任，天津港务局党委办公室副主任。现任天津港埠五公司工会主席、天津港股份有限公司监事。范江先生与公司不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王健，男，35岁，研究生学历，政工师。曾任天津港第一港埠公司团委干事、团委书记、天津港务局团委副书记、天津港（集团）有限公司团委书记。现任天津港股份有限公司焦炭码头分公司党委副书记、纪委书记。王健先生与公司不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。