本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天津港股份有限公司四届四次监事会于2005年3月22日在天津港业务楼第一会议室召开。会议应到监事5名,实到4名,监事李洪栓因工作原因缺席本次会议。出席会议监事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

经与会监事认真审议,以投票表决的方式审议通过如下议案,形成决议：

1、审议通过《天津港股份有限公司2004年年度报告》；

2、审议通过《天津港股份有限公司2004年年报摘要》；

3、审议通过《天津港股份有限公司2004年度监事会工作报告》；

4、审议通过《天津港股份有限公司2004年度财务决算及2005年度财务预算报告》；

5、审议通过《天津港股份有限公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

6、审议通过《天津港股份有限公司2005年日常关联交易预计报告》；

7、审议通过《天津港股份有限公司关于天津港远航矿石有限公司吸收合并天津港远航码头物流有限公司、天津港远航码头设备有限公司的议案》；

8、审议通过《天津港股份有限公司关于投资设立天津港远航散货码头有限公司的议案》；

9、审议通过《天津港股份有限公司关于收购天津港煤码头有限责任公司股权的议案》。

公司2004年度监事会工作报告需提交公司2004年度股东年会审议通过。

天津港股份有限公司监事会

二○○五年三月二十二日