本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2005年4月26日上午9时

●会议召开地点：天津港业务楼第六会议室

● 会议方式：现场召开

一、召开会议基本情况

1、 会议召集人：董事长于汝民

2、会议时间：2005年4月26日上午9时

3、会议地点：天津港业务楼第六会议室

4、会议方式：现场召开

二、会议审议事项

1、审议《天津港股份有限公司2004年度董事会工作报告》；

2、审议《天津港股份有限公司2004年度监事会工作报告》；

3、审议《天津港股份有限公司2004年度总裁业务报告》；

4、审议《天津港股份有限公司2004年度财务决算及2005年度财务预算报告》；

5、审议《天津港股份有限公司2004年度利润分配预案》；

6、审议《天津港股份有限公司关于聘用会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》；

7、审议《天津港股份有限公司关于制定股东大会网络投票制度的议案》；

8、审议《天津港股份有限公司关于制定独立董事制度的议案》；

9、审议《天津港股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》；

10、审议《天津港股份有限公司关于修改股东大会议事规则部分条款的议案》；

11、审议《天津港股份有限公司关于制定与关联方资金往来内控制度的议案》；

12、审议《天津港股份有限公司2005年日常关联交易预计报告》；

13、审议《天津港股份有限公司关于投资设立天津港远航散货码头有限公司的议案》；

14、审议《天津港股份有限公司关于收购天津港煤码头有限责任公司股权的议案》。

15、审议《天津港股份有限公司2004年年度报告》。

三、出席会议对象

凡是在2005年4月15日下午上交所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人均可出席会议和参加表决,代理人不必是公司股东,公司董事、监事及高级管理人员亦出席会议。

四、登记方法

出席会议的股东凭身份证(法人股东还应出示企业法人授权委托书、企业法人营业执照)、上海股票账户卡,接受委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证,同时出示委托人身份证、授权委托书和上海股票账户卡,于2005年4月19日至4月20日(上午9：00？下午4：00)至本公司证券融资部登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

五、其他事项

1、与会股东食宿及交通费自理。

2、会议联系方式

公司办公地址：天津市塘沽区新港二号路35号

邮 编：300456

联 系 电 话：(022)25706615

传 真：(022)25706615

联 系 人：娄占山

天津港股份有限公司董事会

二○○五年三月二十二日

附件：

2004年度股东年会登记表

    截止2005年  月  日,我单位(个人)持有天津港股份有限公司股票
股,拟参加公司2004年度股东年会。
    出席人姓名：                     股东账户：
    股东名称(盖章)：
                                    二○○五年   月      日
    授权委托书
    兹全权委托        先生/女士代表我单位(个人)出席天津港(集团)股份有限公司2
004年度股东年会,并代为行使表决权,有效期    天。对列入股东年会会议议程的
    议案投赞成票；对                    议案投反对票；对
 议案投弃权票。
    委托人签名：                       委托人身份证号码：
    委托人持有股数：                   委托人股东账号：
    受托人签名：                       受托人身份证号码：
                                      二○○五年   月      日