本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2004年9月21日上午9时30分

●会议召开地点：天津港业务楼第六会议室

●会议方式：现场召开

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：董事长于汝民

2、会议时间：2004年9月21日上午9时30分

3、会议地点：天津港业务楼第六会议室

4、会议方式：现场召开

二、会议审议事项

1、审议《天津港股份有限公司2004年半年度利润分配预案》；

2、审议《天津港股份有限公司2004年半年度公积金转增股本预案》。

三、会议出席对象

凡是在2004年9月10日下午上交所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人均可出席会议和参加表决,代理人不必是公司股东,公司董事、监事及高级管理人员亦出席会议。

四、登记方法

出席会议的股东凭身份证(法人股东还应出示企业法人授权委托书、企业法人营业执照)、上海股票账户卡,接受委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证,同时出示委托人身份证、授权委托书和上海股票账户卡,于2004年9月15日至9月16日(上午9：00？下午4：00)至本公司证券融资部登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

五、其他事项

1、与会股东食宿及交通费自理。

2、会议联系方式

公司办公地址：天津市塘沽区新港二号路35号

邮 编：300456

联系电话：(022)25706615

传 真：(022)25706615

联 系 人：娄占山

天津港股份有限公司董事会

二○○四年八月十七日