本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2004年6月28日上午9时

●会议召开地点：天津港业务楼第六会议室

●会议方式：现场召开

一、 召开会议基本情况

1、会议召集人：董事长王恩德

2、会议时间：2004年6月28日上午9时

3、会议地点：天津港业务楼第六会议室

4、会议方式：现场召开

二、会议审议事项

1、审议《天津港(集团)股份有限公司2003年度董事会工作报告》；

2、审议《天津港(集团)股份有限公司2003年度监事会工作报告》；

3、审议《天津港(集团)股份有限公司2003年度总裁业务报告》；

4、审议《天津港(集团)股份有限公司2003年度财务决算及2004年度财务预算报告》；

5、审议《天津港(集团)股份有限公司2003年度利润分配预案》；

6、审议《天津港(集团)股份有限公司关于聘用会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》；

上述1-6项议案已经公司三届十八次董事会、三届十五次监事会审议通过,三届十八次董事会决议公告、三届十五次监事会决议公告详见2004年2月20日《上海证券报》、《中国证券报》。

7、《天津港(集团)股份有限公司关于与远航集团有限公司设立合资公司的议案》；

8、审议《天津港(集团)股份有限公司关于天津港煤码头有限责任公司股权收购和增资的议案》；

9、审议《天津港(集团)股份有限公司关于董事会换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案》；

10、审议《天津港(集团)股份有限公司独立董事津贴的议案》；

11、审议《天津港(集团)股份有限公司关于监事会换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案》；

12、审议《天津港(集团)股份有限公司关于公司更名的议案》；

13、审议《天津港(集团)股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》。

三、出席会议对象

凡是在2004年6月18日下午上交所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人均可出席会议和参加表决,代理人不必是公司股东,公司董事、监事及高级管理人员亦出席会议。

四、登记方法

出席会议的股东凭身份证(法人股东还应出示企业法人授权委托书、企业法人营业执照)、上海股票帐户卡,接受委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证,同时出示委托人身份证、授权委托书和上海股票帐户卡,于2004年6月24日至6月25日(上午9:00-下午4:00)至本公司证券融资部登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

五、其他事项

1、与会股东食宿及交通费自理。

2、会议联系方式

公司办公地址：天津市塘沽区新港二号路35号

邮 编：300456

联 系 电 话：(022)25706615

传 真：(022)25706615

联 系 人：娄占山

天津港(集团)股份有限公司董事会

二○○四年五月二十七日

附件：

2003年度股东年会登记表

截止2004年 月 日,我单位(个人)持有天津港(集团)股份有限公司股票 股,拟参加公司2003年度股东年会。

出席人姓名： 股东帐户：

股东名称(盖章)：

二○○四年 月 日

授权委托书

兹全权委托

先生/女士代表我单位(个人)出席天津港(集团)股份有限公司2003年度股东年会,并代为行使表决权,有效期天。对列入股东年会会议议程的 议案投赞成票；对 议案投反对票；对议案投弃权票。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

二○○四年 月 日