本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天津港(集团)股份有限公司三届十四次监事会于2003年12月23日在天津港业务楼第一会议室召开。会议应到监事5名,实到4名。监事王东先生因公出差缺席本次会议。监事会主席黑锦国主持会议。出席会议监事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

经与会监事认真审议,以投票表决的方式通过《天津港(集团)股份有限公司关于投资设立合资公司的议案》,并形成决议：

同意投资设立合资公司―天津五洲国际集装箱码头有限公司。

特此公告

天津港(集团)股份有限公司监事会

二○○三年十二月二十三日