本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天津港(集团)股份有限公司三届十二次董事会于2003年4月22日在天津港业务楼第一会议室召开。会议应到董事15名,实到13名。独立董事高如艳女士、董事赵彦虎先生因公出差缺席本次会议,授权独立董事谭焕珠先生、董事李全勇先生代为出席及表决。会议由董事长王恩德先生主持。出席会议董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。监事会成员列席了本次会议。

与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过如下议案,并形成决议：

1、审议通过《天津港(集团)股份有限公司2003年第一季度报告》；

2、审议通过《天津港(集团)股份有限公司关于转让持有的天保国际物流有限公司20%股权的议案》。

特此公告

天津港(集团)股份有限公司董事

二○○三年四月二十二日