天津港（集团）股份有限公司三届四次董事会于2001年10月24日在天津港业务楼二楼会议室（217房间）召开。会议应到董事13名,实到11名, 出席会议董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。 监事会成员列席了本次会议。

与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过如下议案,并形成决议：

1、审议通过《天津港（集团）股份有限公司2001年第三季度报告》；

2、 审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于投资建设天津港南疆通用散货（南9＃、南10＃）泊位的议案》；

从适应公司生产发展的需要出发,为进一步落实天津市经济发展和港口规划,提高天津港煤炭出口市场的地位和公司在市场中的竞争力,适应船舶大型化,提高装卸效率,缩短船舶在港停时,保持公司业绩的稳步增长,根据天津港的总体安排,同意公司下属子公司天津港第六港埠公司在天津港南疆煤码头东侧建设5 万吨级通用散货泊位（南9＃）、2万吨级通用散货泊位（南10＃）各一个。

该项目已获天津市计委批准。南疆通用散货泊位（南9＃）为5万吨级, 年设计吞吐能力600万吨,预计项目总投资19800万元。资金来源为自有资金和银行贷款,其中自有资金10800万元,银行贷款 9000万元。建设工期一年,2002年底以前竣工。

该泊位达产后,预计财务内部收益率（税后）为12.94%,投资回收期为8.58年。

南疆通用散货泊位（南10＃）为2万吨级,年设计吞吐能力400万吨,预计项目总投资18900万元。资金来源为自有资金和银行贷款,其中自有资金9900万元, 银行贷款 9000万元。建设工期一年,2002年底以前竣工。

该泊位达产后,预计财务内部收益率（税后）为10.68%,投资回收期为9.72年。

3、审议通过《天津港（集团）股份有限公司关于召开2001 年临时股东大会（通讯方式）有关事项的议案》。

天津港（集团）股份有限公司董事会

二○○一年十月二十四日