北海市北海港股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北海市北海港股份有限公司第五届董事会第六次会议于2008年11月3日08:30以传真通讯方式召开。本次会议通知及有关材料于2008年10月31日以电子邮件方式发出，应通知到董事9人，已通知到董事9人。董事长黄葆源先生，董事谢文浩先生、刘海秋先生、吴启华先生、李卫平先生、何典治先生，独立董事张忠国先生、孙泽华先生、邓远志先生出席了本次现场会议。本次会议由黄葆源先生主持召开。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议、表决情况如下：
    1、审议通过了《关于同意李卫平辞去财务总监职务的议案》
    公司财务总监李卫平先生于2008年10月31日向董事会递交了《辞职报告》。李卫平先生因工作调动，特申请辞去公司财务总监职务。经审议，同意李卫平先生辞去财务总监职务。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    2、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
    提案人：董事会提名委员会。
    董事会提名委员会根据总经理吴启华先生的提名，经审查通过，向董事会提交了《关于聘任公司财务总监的议案》，提名公司副总经理甘宏亮先生兼任公司财务总监。经审议，同意聘任甘宏亮先生兼任公司财务总监。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    公司独立董事张忠国先生、孙泽华先生和邓远志先生对公司聘任甘宏亮兼任财务总监表示了同意的独立意见。

特此公告

附件：甘宏亮个人资料

北海市北海港股份有限公司董事会
2008年11月4日

甘宏亮个人资料
    甘宏亮，男，中共党员，出生年月：1957年11月，学历：大学本科，职称：讲师。
    教育背景：
    1981年12月 毕业于湖北财经学院基建财会专业。
    工作经历：
    1982年1月至1988年2月 于江西财经学院 任讲师；
    1988年3月至1993年8月 于南京审计学院 任讲师、教务处处长；
    1993年8月至1994年3月 于北海市保税区筹备办公室任职；
    1994年4月至1996年5月 于本公司计财部 任经理；
    1996年5月至1999年3月 于本公司 任总经济师；
    1999年3至2005年3月 于本公司 任副董事长、常务副总经理、总经济师；
    2005年3月至2007年10月 于本公司任副总经理；
    2007年10月至今 于本公司任副总经理、工会主席。
    兼职情况：除以上所任现职外，不在其他机构或单位兼职。
    二、甘宏亮先生现任北海港公司副总经理、工会主席。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
    三、持有北海港公司股份情况
    甘宏亮先生目前不持有北海港公司股份。
    四、甘宏亮先生于2008年1月曾受到深圳证券交易所公开谴责的处分，除此之外，截至目前未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚的情形；未有《公司法》、《北海港公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。