江苏连云港港口股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏连云港港口股份有限公司（以下简称"公司"）于2008年10月13日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第三届董事会第九次会议的通知，并于 2008年10月23日以通讯表决方式召开了本次会议。会议应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2008年第三季度报告》
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

二、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
    具体制度披露请在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上查询。

三、审议通过了《关于制定〈防止大股东及关联方占用上市公司资金专项制度〉的议案》
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
    具体制度披露请在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上查询。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司
董 事 会
2008年10月24日