重庆港九股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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重庆港九股份有限公司第四届董事会第一次会议于2008年11月18日在重庆朝天门大酒店召开。会议由公司第四届董事会董事熊维明先生主持，应到董事9人，实到董事9人（其中含委托2人，董事张鹏先生委托董事李毓坚先生代为出席会议并行使表决权，独立董事王崇举先生委托独立董事伍斌先生代为出席会议并行使表决权），公司第四届监事会5名监事、4名高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。会议选举熊维明先生为公司第四届董事会董事长，任期3年。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。根据董事长提名，同意聘李毓坚先生为公司总经理，任期3年。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。根据董事长提名，同意聘周小雄先生为公司第四届董事会秘书。同时聘邓红女士为公司证券事务代表。任期3年。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。根据总经理提名，同意聘杨波先生、黄继先生、刘晓骏先生为公司副总经理，任期3年。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。根据总经理提名，同意聘曹浪女士为公司财务总监，任期3年。
    公司独立董事对本次会议聘任高级管理人员的相关议案发表如下意见：公司所聘高级管理人员的工作经历、教育背景等均符合所聘岗位的要求。未发现所聘高级管理人员具有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况。公司聘任高级管理人员的的提名、审议、表决程序符合相关规定。同意四届一次董事会关于聘任高级管理人员的所有议案。

特此公告。    

重庆港九股份有限公司董事会
二00八年十一月二十日

附件：简历
    熊维明，男，汉族，1961年9月出生，硕士，高级经济师，中共党员。历任万县港务局调度室调度员，万县港务局办公室秘书，万州港务局计划科副科长、科长，万州港务局副局长，万州港务局局长、党委书记，万州港口（集团）公司董事长、党委书记、总经理等职务。现任重庆港务物流集团有限公司党委委员、副总经理。
    李毓坚，男，汉族，1948年12月出生，研究生，高级经济师，中共党员。历任重庆港九龙坡子弟校教师，重庆港九龙坡港埠公司货运科核算员，重庆港九龙坡港埠公司教育科教师、科长，重庆港办公室秘书、副主任，重庆港党委宣传部部长，重庆港朝天门大厦副总经理，重庆港朝天门大厦管理处副处长，重庆港九股份有限公司董事会秘书、副总经理、总经理、副董事长等职务。现任重庆港九股份有限公司总经理。
    周小雄，男，汉族，1955年出生，大专学历，经济师。历任重庆港口管理局工会生产干事，重庆港口管理局宣传部《重庆港口报》编辑，重庆港广益运贸公司经理，重庆港口管理局生产部办公室主任，重庆港口管理局办公室秘书，重庆港口管理局证券办主任科员，重庆港九股份有限公司办公室副主任、主任、董事会秘书、副总经理等职务。现任重庆港九股份有限公司董事会秘书。
    杨波，男，汉族，1953年10月出生，大专学历，经济师职称，中共党员。历任重庆港猫儿沱公司调度员、供应、货运科长，重庆航运服务中心货运科长、经理助理，重庆港货代公司经营科科长，重庆港实业总公司副总经理，重庆港商务处副处长、处长、部长助理，重庆港九龙坡港埠公司副总经理，重庆港九生产营销部部长，重庆港务（集团）有限责任公司业务处处长，重庆国际集装箱有限责任公司副总经理，重庆港务物流集团有限公司总经理助理、港埠经营部部长，重庆久久物流有限公司董事长等职务。
    黄继，男，汉族，1963年4月出生，大学学历，高级工程师，中共党员。历任重庆港九龙坡港埠公司助理工程师、工程师。历任重庆港口局技术处工程师、副处长，重庆港生产部副部长、主任工程师，重庆港九龙坡港埠公司副经理、总工，重庆港口局技术处副处长、处长，重庆港江北港埠公司经理，重庆港通科技发展有限公司经理，重庆国际集装箱码头有限责任公司副总经理，重庆化工码头有限公司执行董事、总经理，重庆港务物流建设投资有限公司总经理等职务。
    刘晓骏，男，汉族，1971年8月出生，大学学历，高级工程师，中共党员。历任重庆市公路工程处成渝高管等级公路N段指挥部助理工程师，重庆市渝通公路工程总公司第四工程分公司工程师，重庆市渝通公路工程总公司计划经营科科员，重庆市渝通公路工程总公司项目经理，重庆长信工程建设监理有限公司项目总监理工程师、工程实验室主任、项目管理部主任、总经理助理、总工程师（期间兼任重庆恒正工程试验检测所主任、所长，重庆港设计事务所技术负责人），重庆港务物流建设投资有限公司副总经理等职务。
    曹浪，女，1963年1月出生，大学本科学历，会计师职称，中共党员。历任重庆港口管理局蓝分司、航运中心、物资公司、局机关财务会计、副科长、科长、主办，重庆港口管理局、重庆港务（集团）有限责任公司财务处主办、副处长，重庆港务（集团）有限责任公司财务处处长，重庆港务物流集团有限公司财务部部长等职务。
    邓红，女，汉族，1972年出生，本科学历，经济师。历任重庆港口管理局江北作业区理货员，重庆港口管理局宣传部《港口新闻》编辑、记者，重庆港九办公室秘书、副主任等职务。现任重庆港九董事会办公室主任。